。问了很多，之后说今天下午要发布网上通缉那人和我之类的话，威胁吓唬我。我相信了，我是清白的，问了我的银行卡。哪行的 几张卡。多钱。手上流动资金多少之类，还吓唬 都在通着不挂断说是全程录音，还有我是穷人。说办案的事情上配合，产生的费用到时法院会给我补回，结果工商2个银行都办不了卡，说必须在5点半之前。让 ...
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资金，我在QQ群里看到了一则桂林的贷款信息，本来是我想过去办贷款的 但是我身份证过期了他们说办不了， 我跟我朋友商量了一下 最后我朋友从贵港过去桂林办理贷款 之后，按照骗子的要求来到一个地方，骗子说要先刷流水才能贷款，我朋友就把银行卡给他们了，全程都是他们在操作，他们先存入一笔3万块钱到卡里面，在存入 ...
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资金，我在QQ群里看到了一则桂林的贷款信息，本来是我想过去办贷款的 但是我身份证过期了他们说办不了， 我跟我朋友商量了一下 最后我朋友从贵港过去桂林办理贷款 之后，按照骗子的要求来到一个地方，骗子说要先刷流水才能贷款，我朋友就把银行卡给他们了，全程都是他们在操作，他们先存入一笔3万块钱到卡里面，在存入 ...
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平凡了一点 昨天晚上银行卡用支付宝不可以转钱了不过可以收钱 今天我去银行挂失从办了一张 发现还用不了 银行说我卡怀疑洗钱被冻结了 需要拿身份证去银行接受调查 没通知过 我没敢去银行害怕去了回不来 我合计明天去银行 就说和朋友开彩票群的因为朋友有彩票站 我现在担心的是会不会一进银行就会被抓 或者说不过去 ...
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的相关信息收集起来，在信用社为每位学生办理了银行卡。在申请领取助学金时，将学生的姓名、身份证号码、银行卡号、助学金数额制成表格，报请劳动局分管局长、局长 工资、建档费和招生办公费用。***领取了37人的，5.6万元。 现在检察院调查后，坚持认定我是贪污罪，并且合并***支配的费用，共计11万元，全部由 ...
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条街上转了一下想着能碰到她，没见到她我就开车回郑州换衣服了也把她留在郑州我们住处的手机银行卡身份证毕业证包等给他拿过去，犹豫她家人对我们的事不 才得知这期间刑警队并未通知我的家人，现在监视居住没人愿意接，郑州那边以我没有固定居住住处无法监视，后材料打回我们老家户籍地，老家户籍地也不愿意接，因为我没有 ...
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您好，是这样的。我现在大三，我在大一的暑假在一个兼职群里看到了一个培训机构充场的，百家外语，我对这个学校是挺信任的，加上给我的报酬不少，我就去了。然后就是一个叫做英语师资包就业的项目，说不用我上课，就是办理就行。拿着身份证银行卡办了，学费是分期的，说是百家给我还，不用 ...
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遇到个陌生人让我拿他身份证办银行卡。他说的外地话，说他自己去办的话怕我们这的人听不懂。说办完后给我50块钱的辛苦费，我说没必要，他就 没办过。他说就普通可以存钱的就行。办的时候银行工作人员要我取下墨镜，我突然想起来他也戴着墨镜，可能是骗子。但是想想用的是他的身份证应该没事吧。出来后我要他把眼镜取下来我 ...
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你好在么 我朋友开了一个麻将群 银行卡交易平凡被冻结 银行怀疑有洗钱行为 要求本人拿身份证到开行和实 去银行会有危险吗 开麻将群也是违法的 开始是支付宝可以体现不可以转出 我随便找了一家一样的银行 注销了卡从办了一张 银行说怀疑洗钱冻结了 去开户银行长可以 现在没敢去...
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你好在么 我朋友开了一个麻将群 银行卡交易平凡被冻结 银行怀疑有洗钱行为 要求本人拿身份证到开行和实 去银行会有危险吗 开麻将群也是违法的 开始是支付宝可以体现不可以转出 我随便找了一家一样的银行 注销了卡从办了一张 银行说怀疑洗钱冻结了 去开户银行长可以 现在没敢去...
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