万钱吗？ 作为一个中介人，介绍的项目是真的。如果上诉可以认定小游有收钱，（给钱的用途是老江一个提供的）而又一直不承认收钱，那么可以把此案定性为诈骗吗？注：小游无法提供资金来源。 再问： 如果在本案未审判以前（批捕后），公安机关未经小游同意，擅自将小游用150万元存款买 ...
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月20日存了150万，还使用了和老林同样的包装钱，可是公安提审时小游无法清楚提供资金来源。又不承认收了老林的钱。小游辩解说，因为存钱的前两天给一个 想问：司法部门可以凭老林6.20有取出150万。小游6.20有存150万，又无法说明资金来源，便认定小游有收老林150万钱吗？如果凭此可以认定小游有收钱， ...
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月20日存了150万，还使用了和老江同样的包装钱，可是公安提审时小游无法清楚提供资金来源。又不承认收了老江的钱。小游辩解说，因为存钱的前两天给一个 中介人，介绍的项目是真的。如果上诉可以认定小游有收钱，（给钱的用途是老江一个提供的）而又一直不承认收钱，那么可以把此案定性为诈骗吗？再问：如果介绍的项目是 ...
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：乙方按照本协议约定缴纳管理费后，在不违反国家法律法规的情况下，有权支配结余资金。 2 、承包期间乙方自行租用施工机械设备，经营的是乙方从建设单位收取的工程款，甲方仅给乙方提供字号、营业执照、 账号、印章等，并未实质性地提供生产资料、资金，承包期结束后，经审计乙方超额上缴了管理费、税费、 ...
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我40万给其同学，是诈骗我的主犯：因为葛小娅知道冯伯林做期货后主动提供场所、提供资金，冯伯林对葛小娅不存在欺骗。而葛小娅因在知道冯伯林做期货的 葛小娅填的名字及账户，现在还保留。无奈当地检察院检察长是葛小娅同学，公安不仅对我提供的证据：俩人的聊天记录等不调查，居然有人修改我在公安的笔录（说：我是在打牌 ...
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检察院控告葛小娅诈骗我40万给其同学：因为葛小娅知道冯伯林做期货后主动提供场所、提供资金，冯伯林对葛小娅不存在欺骗。而葛小娅因在知道冯伯林做期货 葛小娅填的名字及账户，现在还保留。无奈当地检察院检察长是葛小娅同学，公安不仅对我提供的证据俩人的聊天记录等不调查，居然有人修改我在公安的笔录（说：我是在打牌 ...
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拉人头。Z和H告诉了M和Y场外股票期权业务,大家决定一起做。M提供公司资质，找了资金通道，Y公司拉人头。Y公司业务人员通过微信、电话诱导客户进行投资 月底停止，因股票行情波动，股票下跌，客户中有个别是赚钱了，大部分都亏损。资金流水450万，涉及客户40人左右。看到客户亏损后，涉案人员给客户进行了退赔， ...
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，才知道帐户被公安机关冻结了，后我陪同父亲到刑侦组了解情况，并出示了相关资金来源证明资料，但是至今已经有1个月时间，帐户仍然没有解冻，现在已经对我们日常 取钱的时候才发现被冻结，这样算不算侵犯了我父亲的权利？在我们提供了相关资料证明资金来历后，警方未能尽快解冻，这样是否侵犯我们什么权益？？谢谢帐户是我 ...
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犯、包庇犯？ 一、葛小姐明知冯老板没钱已经借高利贷在做期货，还主动提供场所、主动提供资金。冯老板没有对葛小娅隐瞒他做期货的事实，把葛小姐作为冯伯林 的受害人之一，法律上可以吗？是不是涉嫌包庇葛小姐？ 二、葛小姐隐瞒事实真相（提供冯专门做期货的房子、用自己儿子房子抵押贷款100万），虚构事实：说冯是有厂 ...
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