a向银行申请了一笔60万的贷款，银行受托支付，把60万贷款付给了担保公司，担保公司员工私自把款转到了自己账户，然后再把60万付给了a，没有用这个钱私自经营或作它用，仅仅是从自己账户过了一遍，为了开个银行vip卡。请问这种情况，担保公司员工要付多大的法律责任？会判刑吗？...
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股20%的小股东，法定代表人是第三人，不持股。后来担保公司用他的这家公司在银行申请贷款900万元，由该担保公司提供担保，实际操作和用款人是担保公司老板。贷款的 股东没有签字，法人在不知情的情况下有签字，请问他是否可以免责？没有签字的小股东是否可以免刑责？持股80%的股东承担什么责任？是否可以争取免责？...
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农村商业银行内部职工,暗箱操作，在贷款人，担保人完全没有到现场也完全不知情的情况下，一手操作，编造贷款资料信息与2008年5月30号贷款两万元。到昨天事情被 给担保人造成了巨大的经济压力。他的这种行为是否构成犯罪？该怎样把他定性呢？担保人的经济损失是否该由他赔偿呢？该信用社是否也该承担一定的责任呢？...
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于是出纳就先后分了三笔刷了49万，然后再分好几天返到对方银行账上。出纳本人是很不愿意做这个事情的，但是老板要求，请问，这样的情况下，如果公司套现被举报，出纳需要承担什么责任？...
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公司因为非法集资老板被拘留，我是出纳，这些集资款老板都是让通过我的银行账户收款，转账，自己没有动过这些资金，都是听老板的吩咐办事，老板 ...
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，但原身为财务人员，每月给客户付利息时，有一部分是用的自己的银行账户，不过本人账户从来没有收取过本金。如果公司被公安机关认定为非法集资，本人需要承担责任吗？...
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要求被告偿还本息的请求应予支持，被告主张该拆借行为是原告以行政手段强加于其，故不应承担还款责任的理由，于法无据，不能成立。判决被告太原市商业银行X 欠款本金475万元及相应利息。诉讼费42068元，由被告太原市商业银行X支行承担。 一审判决后，太原市商业银行X支行不服，提出上诉。对一审判决认定上诉人向 ...
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： 一、欺诈行为 1、虚假宣传：在开户前老师在课堂上承诺的所谓“客户资金是由银行第三方托管”。本人入金424124.73万元是直接转入对方的账号，到 有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。南京石化商品合约交易中心，湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司，设 ...
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这台机器的法人，电话联系不上，然后就跟我去找这个地方，也没找着。现在银行怀疑这是一起蓄谋已经的信用卡恶意拒付的案件。也就是POS的法人跟刷卡人一起串通， 银行钱。现在的金额差不多20多万，银行已经报给经侦了。经侦已经受理搜集证据了。我想问问律师，我在此事件中，应当承担什么责任？希望您能帮我分析一下，说 ...
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”，冒领、欺诈骗取、套现国家社保基金巨额的铁证。 二是在职人员。淄矿集团发给银行存折按月领钱，属所为“养老金”； 三是按“9号函”（附）规定省代管 举报人经济利益直接损失亿元左右，应企业负担的费用，依权转嫁国家人民承担，仍未依法追回的法律责任事件。 （3）其团伙犯罪嫌疑人明知：将审批程序违法、企业自批 ...
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