关于诈骗罪的立案标准...
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账户，他交给了一个信得过的人乙帮他管理股票账户，但乙在甲不知情的情况下私自伪造签名将甲股票账户中的股票变现并将钱转出挥霍了。 查询相关资料，诈骗罪应该成立。 问题1、如果报案必须去香港报案吗（涉案人乙是国内的人）？ 问题2、涉案人当时有一个下属丙属于同案，现在这个下属丙同意随甲去自首，可以在国内自首 ...
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拉人头进行融资，该团伙虚构了国际金融理财、黄金交易、房地产等项目在全国各地非法集会、非法集资，其涉案金额已涉嫌刑法中“隐瞒真相，虚构事实”主观非法占有诈骗罪。 该团伙在福州的黎明以及闽清县租赁了房屋作为非法集会、非法集资基地，然后再将非法集会、非法集资经验推广全国各地。短短两个月内在中国大地形成了九 ...
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到期，现在借款企业A无法还款，该笔资金将由担保公司代偿。担保公司要求考证 受托支付 合同的真实性。 现在问题：1、银行客户经理 有没有犯罪？合同诈骗罪？ 2、银行需要承担责任吗？、 3、担保公司需要向银行追责吗？上游企业B 因为和借款企业A签订了 虚假合同。B企业需要承担责任吗? B ...
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您好，咨询一下，我的一个亲戚在一个公司上班，她们公司涉嫌诈骗，公司已经倒闭，公司老板在四月份已经被逮埔，我亲戚在公司的位置是个职员，不知情，现在检察院把我的亲戚定性为共同诈骗，追加逮捕，他们公司诈骗金额特别巨大，但是我亲戚没有拿一分钱，每个月只有基本工资1000多，如果判刑能判多少！...
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职务 B成为公司独资的合法持股人（自然人独资） B的违法行为是否构成诈骗罪？是否构成职务侵占罪？ B的违法行为是否是刑事犯罪？为什么公安以夫妻关系 数额幅度，确定本地区执行的具体数额标准并报最高人民法院备案。 最高人民法院《关于村民小组组长利用职务便利非法上有公共财物行为如何定性问题的批复》（1999 ...
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到我的名下，并堂而皇之的利用民事诉讼程序将我的财产据为己有，主观恶意极其恶劣，明显已构成诈骗罪的共犯。虽然表面上看本案具有民事纠纷的属性，但结合魏春、吴宏政等人多 在长达近三年半的时间里，政和县公安局始终是立而不侦，侦而不破，关于我提出的重要线索，包括本案款项的去向、范晓波在信达公司的股东身份、尤其是 ...
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时间周旋结果。这违反了公安部32号文件《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》；公安部副部长李伟说，电信网络诈骗案件无论案值大小，符合立案条件的，要一律立为刑事案件； 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。全国各地难友都 ...
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