在投资公司上班，做实际操作员，如果公司出事被查是洗黑钱，做为操盘手的员工是犯法的吗？会被抓吗？被查之前老板没说是黑钱，如果出事算犯法吗，现在投资理财公司那么多，应该没几个是正常钱，我朋友在里面上班，我想喊他别干了。...
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本人手里有部分资金，想投入投资公司进行理财，如果到期时投资公司以投资失败为借口不返还本金和利息，或者不能全额支付本金和利息，我可不可以以诈骗罪起诉投资公司？投资公司的合同里说明，投资会有风险，预收益20%-30%，这样的合同内容会不会对到时候起诉构成影响？对方会不会利用合同里的漏洞来脱罪？...
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方式： 1.1 甲乙双方签定借款合同，签字人均为双方法定代表人； 1.2 甲方公司会计用其本人账户收取乙方本金，并以其本人账户按月付息，月息2%， 未约定地址和违约指定的上诉法院； 2.3 甲方收取本金开具的收据，仅加盖投资公司印章。 3 案情现状： 3.1 甲方以同样形式向广大市民借款，涉及债权人 ...
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我和同事合办一家汽车租赁公司 我只占5%股份 后来租赁公司法定代表人与投资公司合作 用租赁公司车做抵押 让投资公司融资 我完全不知情 现在投资公司还不起钱了 我作为租赁公司小股东兼监事会负法律责任吗...
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妻子是投资公司的客户经理，现在这家投资公司资金周转不开，给客户的利息不能按时兑现，老板说要到明年5月以后才能开始给付利息，本金估计要3年之内才能退还。这种 撤资或要利息，老板都兑现不了，这种情况该怎么办？如果报案的话，我们家和其他客户投资的钱还能要回来吗？我妻子的要承担什么责任？另外，在投资之前我们也 ...
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金融投资公司，它以营销的模式让投资者进行投资。开始的时候，拉股民（目标客户）到一个YY聊天室去讲解股票，用来培养信任感；讲师以老股民的身份（非老师）交流，然后慢慢的讲到现货投资，如燃料油 ，让他们转行做油，讲师等等业务员实际代理商，交易所是浙江舟山大宗商品交易所，国家唯一一家有 ...
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本人在投资公司上班一年多，在财务部任职，主要工作就是帮来公司的客户签合同，转账。最近公司资金链断裂，我具体查证之后发现客户来公司投资的钱都是通过 ，也是由这两个股东各出一半钱转至私人账户，然后转到客户账户上。当时公司总经理吩咐我转帐时只是说股东会转款给第三方企业，实际上没有。现在客户已经报案，案件已经 ...
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我是一名投资公司的业务员，公司老板如果卷钱跑了，或者经营不善宣告破产或倒闭了，我是否要承担相应责任，我一直按照公司要求行事，无任何违反公司条款的行为，也不知公司投资去向，只是公司最底层的业务员。...
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我做现货刚刚被骗了 四月底我被宁波昊丰投资公司的业务代表林阳电话邀请在其所在公司开户 开完户 他要求我在账号打入资金十万作为首次合作资金 并且 上面只剩七千元 惨！ 后看起账户 九万多元损失全部是两次交易手续费刷掉的 后通过公司领导告知 业务代表享受其手续费百分之六十提成 高额业务手续费提成让公司业务 ...
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去年应聘投资公司做业务员 每天发公司理财单页，做业务不到一百万，年底不干了 干了六七个月，今年.五六月公司老板跑了，前几天公安打电话协助调查，被认定集资诈骗犯 当天交了一万元 取保候审 。没给任何收据 ，请问下会被检察院起诉么 ，什么处置？...
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