转账记录的截图，转账记录截图上有转账批次号5015754555；转账类型：签约金融企业-网贷放款预约转账；转出账户：16602808015501；我的收款人信息（包括收款人姓名、收款银行、收款账户）；币种：人民币；转账金额：120000，转账时间：2020/04/23（没有具体到转账时间，他发截图给 ...
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本人于今日到公司开户行取现金11万元，到建行汇款8.8万，因收款人提供卡号错误没有汇成，就将现金8.8万放在车上，（已打电话联系，怕收款人马上提供卡号，就没有存入银行）到中午吃饭时间，我说回去吃，把钱放在单位，司机说就在这里吃，我也没怎么在意，因为我们以前也 ...
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网上app软件里有大量免费和收费黄色淫秽直播、还有大量赌博娱乐模式，这个app充值中心还留直充实名收款人名字和银行卡账号，如何举报和检举这个犯罪app软件？？？...
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方式（全球通号码，并处于正常开机通话状态），付款公司公司账户及账号（采购商给我预付款的账户），武汉泓怡纺织品负责人手机号码（也是全球通，正常开机通话状态）收款人卡号账户及户名，（后经工商确认此公司存在）并已冻结对方账户（连续输错密码5次），银行转账流水，按理说这些都可以成为找到对方的线索，而且有录音 ...
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（共2次：一次7.5万元，一次2万元）。 乙方为其购房客户提供盖有甲方公司鲜章的收据（说明：此收据是经过甲方同意在甲方公司领取，甲方同意在其公司财务收款人不在时乙方可以代收其款项，但须返回其甲方公司）。 乙方再次和甲方多次沟通结算佣金未果，乙方欲将其所收9.5万元充抵其佣金，甲方也不明确回复。 收款 ...
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发证机关：上海市自贸区金融工作办公室。法定代表人：张蕴 营业执照注册号是：3100 0000 0095 483 公司财务指定专用账号农业银行卡号：622848 087631 7081365 财务收款人：甘玉贵、我打了3000元给他们。。。今天又让打6000元到底是什么意思。我绝对要告他们，我说我不 ...
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电话却一直无法接通，只能通过QQ联系。凭着多年的工作经验，员工王某初步认定这是一起网络诈骗行为，便立即对收款账户进行查询，经查询得知收款人:胡XX,账号:621226360202879XXXX,为工行广东分行帐户。见此状况涉及金额巨大，客户又一直在坚持汇款，员工王某随即将此情况汇报给了当班营业经理， ...
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广东 鑫鑫小额贷款有限公司 在网上诈骗 中国农业银行：6228 4800 1801 3115 375 收款人：李钧仪 联系电话：18689488231{万红} 更多信息 加qq:504420035...
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利用被害人急需用钱的心理来诱导被害人一次一次汇款，打着免利息贷款的旗号。“鑫鑫小额贷款有限公司” 中国农业银行：6228 4800 1801 3115 375 收款人：李钧仪 联系电话：18689488231{万红}...
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已经向当地公安机关及欺诈网站进行举报，你以为删除了你们的证据吗（订单）？愚蠢。我都留着了。证据在这了：订单号：20121227102475、收款人账号：6227 0000 6868 0003 878 户名：张冬 ，你们就等着坐牢吧？不过还给你们还款的机会，你们就看着办吧，把款项用快递邮局过来。你们 ...
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