银行少点去，身份证被人拿去开公司，那时候那人说没有事，直至现在被告知身份证被人拿去银行开户头，利用开户头银行转账洗黑钱等，现在警方已经开始调查通缉这三个人 借去两三个月，这样已被通缉的这三个人会有事吗，他们不知情，且没有收任何利益，对方这算诈骗吗，要先去备案还是请律师打官司吗，还是等警方处理调查，对方 ...
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银行、收款账户）；币种：人民币；转账金额：120000，转账时间：2020/04/23（没有具体到转账时间，他发截图给我的时间是18:12分）；执行方式 电话的方式进行，打字都极其少。我要了他们最开始那个业务经理的身份证照片、手持身份证的照片，以及公司营业执照，他们给的营业执照显示的公司是在深圳。现在 ...
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用了转账汇款，其实是在做退税，可能涉案金额达到数千万等，我父亲并不知情，他没有参与退税只是打工的，到我父亲回来后14年3月份时，我父亲得到对方老板消息说 到处乱跑，起因是因为这家公司被查到，这才得知我父亲身份证被拿去做了法人代表以及银行开户，我父亲害怕，因为对方老板跟我父亲是亲戚关系，让我父亲躲躲，说 ...
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日接到一个陌生电话，问我有没有办理信用卡的需求，正好我手头紧，就想办一个大额的信用卡周转，于是添加了对方的微信好友请求，提供身份证及一些个人信息后对方建议办理汇 服务手续费4%个点，我就申请办一个20万左右的，一周后8月28日，对方给我发来了汇丰银行的借贷卡正准备邮寄给我的视频，还有一个可以查询办理 ...
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情况 我在上海做地板生意租的地皮后来一个老乡用假的身份证与我商量合伙做生意但是我没有答应 但老乡用假的身份证与我租的地皮中又租我的我相当于2房东结果 后对我说是个误会请我吃饭 此时警方来电我电话我接后没说什么直接把电话给商家带来的人说是警察的电话 对方又把电话给我 我接电话后警察问我有事没有 我看那么 ...
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办法啊 客服01 09:45:57 身份证不在身上 呵呵 09:46:05 呵呵 09:46:14 这个是你吗？？ 客服01 09:46:22 那个身份证号码是有效的 客服01 09:47:18 你怎么查的啊 呵呵 09:48:11 呵呵 09:48:34 实在是不好意思啊 ， 客服01 09:48 ...
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交代），于是我只能伪造才能将钱转给B。） 五、2012年3月28日 D一直没有盈利，处于亏损状况。而C明年需要上市，综合考虑后，决定不再投入资金到D。 谨公司与北京趣游公司的合同原件、我的身份证、个人按揭车都在他们手中。 八、同时，至今4月份的工资还未发放。对方在催促我签约：股权转让协议书、转让股东会 ...
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，我在网上查找，发现有很多类似的情况，而受害者们存钱后对方会用各种方式骗走钱财，于是我没有存钱，也没有继续同客服交流，而是选择报警，之后我向客服表示已经报警 回应称联系律师处理并将我拉黑，请问这种情况下合同有效吗，我会面临法律风险吗？它有我的身份证照片以及本人持身份证照片，可以进行什么不利于我的行为吗...
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，各方面手续带齐，但是他要看我们的经济水平，让我们用自己的身份证办了一张中国银行卡，手机号留的是对方的，其他的资料都是自己的，我也觉的不对劲，但是的确紧急 了 特别加强了留的是别人的电话号码，存钱到卡上的话钱会不会被划走，都说别人没有你的密码只能接受短信，拿不走你的钱，这才放心的把钱存进去，可是几分钟 ...
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网上贷款，看到他人身份证和公司执照。给他们打了利息后对方已各种原因没有给我办理贷款，也没有退钱。我怎么投诉他们？...
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