身份证复印件是别的客户注册公司 拿来用的，房东不知道） 办证完成后 代账会计到银行开了对公账户 企业网银，到税务局领购发票（领了3次发票，后两 及 一张偷拍的王经理来送发票开的车 车尾车牌号 能否作为不知情的证明？ 我提供 借来的注册地址 是否承担责任？ 如果房子的产权人知道后追究 我应该承担什么责任 ...
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在贷款发放时，借款企业A找不到受托支付方，故上游企业B的合同，是 银行客户经理提供的合同。 实际上借款企业A和 受托支付的对方 上游企业B是不存在真实 1、银行客户经理 有没有犯罪？合同诈骗罪？ 2、银行需要承担责任吗？、 3、担保公司需要向银行追责吗？上游企业B 因为和借款企业A签订了 虚假合同。B ...
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前期出具虚假的会计报表经过银行信贷部门审核后获取银行半年期贷款500万，后按时归还了贷款，这种行为存在诈骗吗？需要承担法律责任吗？...
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身份证复印件是别的客户注册公司 拿来用的，房东不知道） 办证完成后 代账会计到银行开了对公账户 企业网银，到税务局领购发票（领了3次发票，后两 及 一张偷拍的王经理来送发票开的车 车尾车牌号 能否作为不知情的证明？ 我提供 借来的注册地址 是否承担责任？ 如果房子的产权人知道后追究 我应该承担什么责任 ...
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我们公司是专业代办机构，专门给人办理公司注册，银行对公账户开户的。经常会帮客户办理账户等事情，要是客户的公司出现违法违规的行为，会不会直接影响我这个经办人呢？之前我给很多企业代开过银行账户啊...
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本人在小贷公司工作，三个月之前公司联系了A，A说能做黑户银行背债的业务。我就联系了几个客户办这个业务，期初客户来的公司提交的材料（身份证 ，假如A在我不知情的情况下利用客户的资料涉嫌洗钱，我需要承担什么责任，还有就是如果这件事违法的话我需要承担什么责任。我只是给公司联系了客户。和A见面和把资料交给A都 ...
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抵押贷款，贷款数额巨大，老板无力偿还，贷款数额是老板个人通过关系跟领导打好招呼定制，财务曾递交了一份报表，可银行说报表不好看，教财务如何重新改制，财务改了可未签字，现老板自首投案，请问财务需要承担责任吗，承担怎样的责任，会如何处理财务，财务接受调查时，被问到报表上 ...
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所有受让方的签字是不是也是中介模仿代签的。公司的银行账户也已经变更了法定代表人信息，由于北京的银行要求变更法人，必须要新的法定代表人到场签字，所以新的 问目前我这种情形，不论变更是否有效，如果这个公司以后涉嫌犯罪，我是不是要承担刑事责任？因为听说过有工商局做出的变更被法院撤销的事情，而且我也不确定新的 ...
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丰财富生活网络信息服务有限公司涉嫌诈骗，通过P2P平台，编造借贷合同（已查实为虚假合同），将出借人的钱通过所谓合法途径（银行管存）转给了公司大股东的公司的人员。那该公司与大股东需要承担什么责任？出借人的钱还能追回吗？大股东是某大型国资旗下子公司，某国资 ...
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企业成立子公司，以后需要贷款，财务负责人写的是我，但报表是总监提供 财务负责人写的是我，但报表是总监提供，我只是个会计员，未来帐可能不是我做，如果总监强迫我签字，拒绝无效后我签字了，未来破产或者无法偿还我需要承担责任吗？或者总监仿冒我签字，在我不知情的情况下填报给银行的报表，以后我需要承担责任吗？...
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