2015年7月，李某在期货市场购买了杨某300吨煤，期间由王某证明该300吨铁粉为杨某财产，并在王某的见证下，李某与杨某签定合同，李某付给杨某10万元货款。同年8月份杨某又将该300吨铁粉卖给他人。请问杨某的行为应如何认定？是盗窃，诈骗，侵占，还是合同诈骗？应由哪个部门受理？...
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，我个人消费过313元人民币，现四张信用卡账面共欠约40000元人民币。 刑事责任认定：（我个人意见，不妥之处望能指正，谢谢！） 1、第一被告人：李建平 ①、由以上陈诉及附件作为佐证，应证了第一被告主客观为达到非法占有的目的一系列诈骗行为。 ②、在“借钱”之初，其主观上完全是以欺骗和诱导为手段，以非法 ...
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，与非法集资并无关联之处，对照刑法罪名解释什么是诈骗罪、刑法罪名定义与认定、犯罪构成要件、此罪与彼罪的区别、立案标准是条条吻合，已涉嫌以 清楚、诈骗数额如此巨大的案件居然能够大事化小、甚至有可能因为2011-1-4最高院新的司法解释变成最后的无罪开释，请问公安部门这样定性是否得当，受害者如何维护自己 ...
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出来吗？银行实际贷款人与借款人不一致，违规操作，导致受害。请问如何解决关于张默、李莫夫妇诈骗贷款、XX信用社违规发放贷款的举报材料 XXX公安局经侦大队： 万之多。 理由之四;根据贷款诈骗罪的刑罚适用的规定中《关于“其他严重情节”的认定》，参照《解释》规定，其他严重情节主要包括以下几种情形：郭文欢的 ...
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信用卡持卡人套现2万元，然后向公安报警，谎称丢失信用卡，被别人套现，用报警回执向银行索赔，被银行查出，现因报假案拘留10天，但涉嫌诈骗，若诈骗认定，如何定性？能辩护成功或获缓刑吗？...
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吨棉花中掺入了14.5吨水洗砂。 2010年10月26日，于东因涉嫌诈骗被下野地垦区公安局刑事拘留，同年11月9日被依法逮捕。 次年11月25日 对中院所指“事实不清、证据不足”并无实质纠正。 于某的律师认为：一审法院认定的“事实清楚、证据充分”只是公诉人的指证和证人证言及一些视听资料，法庭自始至终未 ...
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三个都是在数月后他们报案才知道有这回事。从当时打款细节来看，我们怀疑是由内部股东合伙诈骗，我们该如何最要此款，或者该如何处理，是否可认定为当事股东个人行为。...
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B B说 我没有收到货款 然后 他们报警 冻结了E的帐户 E 和 D 也报警 说明原因 锁定C 现在 问题是 如果 A起诉E 赔偿 责任 该如何鉴定？ 程序如何？ 现在警方认定C重大嫌疑 能否 让C全部承担 E D 把佣金赔出就可以了？ 如果发现C逃往国外了，该如何鉴定赔偿的事情。 咨询下...
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说下星期能到。年关将近，我司前几天在网上与别家订了两个合同，现在不是联系不上就是关机，其中有一家受骗的商户太多，当地的公安机关已经认定该公司为皮包公司。有点被骗得后怕。 我想咨询能否在现在与安徽公司还能联系上的情况下，去排查对方公司是否真是存在，除了实地考察还有什么方法吗？...
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张某的上家李某的协助下，已经抓获犯罪嫌疑人郝某、陈某、陶某三人（假汇票诈骗团伙）。并将其账号查封。 在此案中，中间人张某与李某初步认定对假汇票一事当初并不知情，我方目前急于追回损失，是否可以向中间人张某直接讨要97万元损失？如果通过民事起诉，所需时间过久 ...
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