人员编造假的购销合同取得银行承兑汇票(存300万贷300万)600万,银行人员从出票人(甲企业)手里取的承兑汇票(给丙企业用),承兑汇票到期后,出票 一直没有将300万还给出票人(甲企业),出票人(甲企业)将银行人员告到公安局，公安局以涉嫌骗取票据承兑罪将银行人员刑事拘留.请问此罪名成立吗???是否 ...
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有法院来查询、冻结、扣划该企业任何一个账户的资金，便迅速将资金转至该企业另一账户。银行领导这种行为是否属于抗法？违反了哪些法律条例？员工是否应该拒绝办理此种业务？如办理会受到哪些处罚？（希望可以告知可以从哪些法律的哪几个部分找到相关法律条文.)...
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一个企业在银行开设了多个银行帐户，但只有三个银行的业务登记入帐，其他多个银行帐户发生的所有业务均未在帐上反映，这些业务中包括购销业务、资金借贷等，也包括数额较大的银行贷款也未登记入帐，而且这种状况持续多年。想问一下，这样的做法，该企业应该承担什么样的法律责任。谢谢。...
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私人干工程与挂靠企业不在同一个城市图方便，私刻了挂靠方的公章，财务章，法人名章并在银行开户使用,未造成该企业任何经济损失，有按时缴税！这种行为因该负什么样的法律责任？...
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外商自然人独资企业，被公司员工伪造金融票证提高公司注册资本，伪造公司章程，伪造公司投资人任命其为公司法人，向银行贷款1000多万元，沙县公安局只追究伪造金融票证罪，诈骗银行贷款不立案。...
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因一家企业银行过桥时，公章和网银抵押给了金主，可是企业又去报失公章，重新刻了公章，这样做违 法吗...
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2010年一朋友说他的企业银行还贷临时周转，用一个月，但直到现在未还，我听说他用来还个人债务了，我能否以诈骗起诉他...
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通过本地的代表律师 Tan Kok Siang 获取会员号码。 会员号码获取后，又说要支付马币47520 给香港中小型企业银行为手续费。在无能为力之下我选择放弃和要求退款。他方好像不放弃还会连络我。如果退款，要用多久时间如从香港法律？日如果此事虚假我该如何对付？请问香港 ...
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请问对非国家工作人员受贿罪，不是直接受害者也可以要求公安局立案吗？因为那家企业也有很多问题，他们可能不会以受害人身份去报案。所以我想自己报案。如果可以，想 ，整个过程里律师可以帮我做些什么？想委托律师帮忙处理这件事。有该业务员的银行记录，其中一笔几万的看得出来是供应商业务员打款，确定是回扣，但是备注是 ...
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公司成立于2014年6月份，坐落在太原市杏花岭区三强路百合商务大厦，主要是企业管理咨询，会议会展服务，组织交流文化活动为主，经过一年多的磨练，深知企业发展 低利息的不等待业务。在2016年跟招商银行，兴业银行，光大银行，强强联手，马可波罗太原分公司，同时给中小微企业提供网络建站，微信营销，希望通过我们 ...
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