维护客户留住存款，银行领导要求员工，如有法院来查询、冻结、扣划该企业任何一个账户的资金，便迅速将资金转至该企业另一账户。银行领导这种行为是否属于抗法？违反了哪些法律条例？员工是否应该拒绝办理此种业务？如办理会受到哪些处罚？（希望可以告知可以从哪些法律的哪几个部分找到相关法律 ...
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证，并出示了以其母亲名义登记的房产权证，还出示了其母亲的银行账户来购买此房的银行单据和发票.检察院人员根据举报人提供的证言，以犯罪嫌疑人母亲的收入（企业工人，已退休）并没有能力购买此价值的房子，怀疑是受贿的钱购买的.检察人员命其母亲说明房款的来源.其母亲解释说 ...
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，并出示了以其母亲名义登记的房产权证，并出示了其母亲名义的银行账户来购买此房的银行单据和发票.检察院人员根据举报人提供的证言，以犯罪嫌疑人母亲的收入（企业工人，已退休）并没有能力购买此价值的房子，命其说明房款的来源.后犯罪嫌疑人解释说其中有一部分房款是问亲戚朋友借 ...
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软件，诱骗受害者就范，不断地催促受害者注入大量的钱款，但钱款并未进入受害人注册时提供的银行，而是直接转入了上海文化产权交易所股份有限公司账户（建行账号：31050167360000000092，平安账户：11015000310003），最终，受害者在软件的跌停控制下，血本无归！ （二.）在整个过程， ...
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有2人公司业务员李**电话**多次到我家劝我到漯河尨汇投资咨询有限公司开账户，郑州，南阳都有公司！于是我就按照他们提供的地址漯河昌建商务 张贴复印件《企业法人营业执照》法人是陈**《税务登记证》《TIM章程之类》【过后发现实际是伪造证件及经营内容】2013.03.20日17.15.03秒用建设银行网银 ...
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年的时间里数次（至少有十五次）超额报销，不法所得约50万元。非法所得完全存入银行，没有丝毫挥霍。目前有自首的打算，并已将非法所得连同孳息全额归还原单位， ，虽然原单位目前还不知情，但为了减轻罪罚我情愿先期支付），已汇入原单位账户。 我的问题是，我的行为是否构成诈骗罪？还是职务侵占罪？如果是诈骗罪，基于 ...
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