”自2019年2月1日起施行。 第三条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”： （一）非法 买香港的股票） 就是 刑事问题了吗？之前好像一般都是罚款。 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇和 个人逃汇（比如个人用自己的5万额度购汇去香港买 ...
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请问《个人外汇管理办法》中第四条未将个人境外账户纳入监督和管理范畴，其账户资金在境外转让，是否属于非法买卖外汇，是否违反外汇管理法律法规或刑法，其经营行为是否属于非法经营只是做中介，不实际买入和卖出...
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做外汇保证金交易，合作合资的法律风险避免咨询。1.做外汇保证金交易（就跟股票期货一样买涨跌）因为个人穷本金少，单打独斗容易爆仓。2.现看有一群网友有一 。3.那采取合作存在刑事风险吗？如果有我怎么做可以规避降低。比如非法集资罪，被人告诈骗罪，非法经营罪等？如果我不是主要主导者，只是其中合资者，或合资后 ...
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中（澳大利亚国民银行）。 平台根据客户下单的手数给我返佣。 现有一朋友在外汇技术方面相对成熟，开发了一款软件，能相对稳定盈利（技术参数设置、仓位 支付利润的一定比例作为服务费，无利润则不需要支付服务费。如果账户亏损由客户自行承担。 请问我是否违反外汇管制、非法集资、非法经营的法律法规？ 如何去避免？...
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中（澳大利亚国民银行）。 平台根据客户下单的手数给我返佣。 现有一朋友在外汇技术方面相对成熟，开发了一款软件，能相对稳定盈利（技术参数设置、仓位控制 款软件，需要支付利润的一定比例作为服务费，无利润则不需要支付服务费。如果账户亏损由客户自行承担。 请问我是否违反外汇管制、非法集资、非法经营的法律法规？...
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亏损了怕会不会吃官司。 那刑事上我会不会有什么风险把我弄进去踩缝纫机啊？比如诈骗罪，非法经营罪，非法吸收公众存款罪还是什么风险或没有风险？ 如果有风险有没有办法避免？ 政策：如果作为个人投资在国内做外汇保证金交易听说也不算违法，处于灰色吧。...
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开了炒外汇公司，她被提议当法人代表，先后招聘12名员工，她要求员工投资外汇，保证收益百分之五每月，她还向朋友介绍业务收取现金两千多万，一大部分钱打入 现金交给境外人士,后来才发现境外人士已卷款逃跑，她已报案，才发现根本没有什么外汇交易，属空壳公司。请问法人代表完全不知情这是境外人士蓄意已久的诈骗案，她 ...
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赔偿 您看起诉方向对不对 依据是 《合同法》第52条规定 第一条 第五条 中华人民共和国外汇管理条例 国务院办公厅发出关于禁止非法买卖人民币的通知 第五条 非法经营外汇...
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年初通过一朋友认识一家外汇公司经纪人赵某，并将现金交给赵某要求其帮忙开户，然后从其网站下载免费软件进行外汇交易，几天后可能软件后台有管理员做手脚致使本人账户严重亏损。 经调查，该公司为冒充国外某期货公司在国内非法经营，现已向派出所报案。可是，赵某却说只是帮忙开户的 ...
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社交认识的带我理财外汇，前期款能取，后期款取不出来说我账号违规，冻结要验资，因为对方账号转给我过币，所以导致对方账号也冻结了，然后交了验资 已经报警和打电话反诈骗中心，录了笔录，警察说我这案件复杂，不一定能受理，不属于诈骗属于非法经营，可能要移交经侦班，说经侦班也不一定会受理，涉案金额十八万多，，一 ...
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