事实和理由： 一、犯罪嫌疑人安金的郑州健达投资咨询有限公司在网上冒用国外二家著名瑞士UBS银行和LGT银行的名义制做了二个外汇和黄金交易网站和 资金放到瑞士银行交易外汇是安全的”。在他们的三个网站上进一步描述说“与国内证券公司一样，客户的资金直接进入瑞士银行，瑞士银行提供第三方托管服务”，“入金直接入 ...
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进行专项核查。对安阳江山明珠楼盘投入资金、西臣投工地投资的1000余万元，及在民生、中原证券亏损情况和北京华鑫国际信托公司做大宗交易亏损情况 及其有关亲属中的党员、公职人员登记表》 2、《所在县区（单位）参与非法集资情况汇总表》 中共鹤壁市纪律检查委员会 鹤壁市监察局 2013年1月17日16日 中共 ...
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富信房地产开发有限公司的名义于2007年9月7日与被告人郭楚雄签订《合作投资开发协议书》，共同购买上述土地开发桃源居商住楼进行销售。在筹建过程中，郭 的“其他行为”，目前没有明确的司法解释。目前明确规定为非法经营罪犯罪对象的有食盐、非法出版物、证券期货保险业务或其他资金支付结算业务、外汇业务、电信营利 ...
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双向操作，涨跌都可以赚钱，频繁发虚假盈利单，开户是免费等。想开户直接投资宝宝小月开户（qq937277423，于是在他们的诱导下于2015年12月25日开户， 有限公司（南京石化是其中股东），表示入金是直接到了对方的账号，经咨询银行和银监部门，银行只是第三方支付，根本不存在所谓的“第三方托管”，完全是 ...
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