走。我所负责的工作是香港的项目,即外汇金融投资,我们公司在香港有几家门面,专做货币外汇的业务,主要外汇业务针对于菲律宾人,很多在香港的菲律宾人需要 的前四个月新成立,也就是2010年4月份成立了此项目,由于老板没什么本钱投资这个项目,我们一般都是收到客人的港币后再去其它金融机构买PESO(菲律宾币种) ...
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奖金是在上4月18号汇过我马来西亚的户口，不过却遇上盛大公司在上星期五和星期六有个大型的投资项目而耽误了过户给我时间，金处长得到公司的 给银行为马币35，600 过户给那所谓的见证律师 Hor Sew Teng，不久香港金融外汇银行拨电通知我那3，560，000 的金额不能过户，原因因为我在马来西亚 ...
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事实和理由： 一、犯罪嫌疑人安金的郑州健达投资咨询有限公司在网上冒用国外二家著名瑞士UBS银行和LGT银行的名义制做了二个外汇和黄金交易网站和交易平台，一个是瑞士银行LGT外汇交易平台，一个是瑞士银行MAG外汇交易平台。公司雇用了大量的电话营销人员用打电话的方式欺骗大众，其中一个电话营销 ...
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公司的外汇说是三个月翻翻，保底80%，我的朋友投资了4万多元，但是老板没有拿这钱做外汇，拿去投资到其他实体上，不久公司就倒闭了，老板答应还这笔钱，每次问都答应还，现在过去三年多了，一分钱也没有还，今年年初打了个欠条，现在要钱总是不接电话，也不回信息，怎么 ...
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证明等相关书证，电子邮件等相关信息，中国银行信阳分行《贷记通知》、国家外汇管理局信阳市中心支局《出口收汇核销单》、《中华人民共和国海关出口货物报关单》、 经查，信阳市环保局2003年8月20日《关于八达公司进口玻壳玻璃礁块问题的函》、南阳海关《对外商投资企业履行产品出口合同所需进口料件加工复出口登记 ...
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证明等相关书证，电子邮件等相关信息，中国银行信阳分行《贷记通知》、国家外汇管理局信阳市中心支局《出口收汇核销单》、《中华人民共和国海关出口货物报关单》、 经查，信阳市环保局2003年8月20日《关于八达公司进口玻壳玻璃礁块问题的函》、南阳海关《对外商投资企业履行产品出口合同所需进口料件加工复出口登记 ...
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证明等相关书证，电子邮件等相关信息，中国银行信阳分行《贷记通知》、国家外汇管理局信阳市中心支局《出口收汇核销单》、《中华人民共和国海关出口货物报关单》、 经查，信阳市环保局2003年8月20日《关于八达公司进口玻壳玻璃礁块问题的函》、南阳海关《对外商投资企业履行产品出口合同所需进口料件加工复出口登记 ...
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我去年在通过一家投资咨询公司介绍在该公司开户炒外汇，今年2月这间公司老板突然消失了，后来得知这家公司根本就没有将客户的钱投向外汇市场，而是利用一个假的外汇平台，骗取客户资金。现在警方已抓回法人和相关人员，但检察院却以非法经营定罪，我不明白明明是金融诈骗 ...
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今年年初，甲称他做外汇，叫我投资50%，20万他也投50%，20万由他操盘，但是在我的账户里操作，每个月他按我投资款的百分之二付利息。如果 万。结算时如果我的20万亏了。由他承担。并约定了违约则向人民法院起诉。合同签订后，在英国的一家公司开的外汇账户，然后全部40万折成美金汇给这家公司。结果不出一个月 ...
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一朋友遇见一境外人士合伙开了炒外汇公司，她被提议当法人代表，先后招聘12名员工，她要求员工投资外汇，保证收益百分之五每月，她还向朋友介绍业务收取 交给境外人士,后来才发现境外人士已卷款逃跑，她已报案，才发现根本没有什么外汇交易，属空壳公司。请问法人代表完全不知情这是境外人士蓄意已久的诈骗案，她该怎么 ...
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