我是业务代理经理，由于公司是一家金融公司下属分公司，人员流动性大，出纳辞职后，老板就让我办了几张银行卡用于业务往来，说招上出纳再换她的，谁知道刚用了 调查，涉嫌非法集资，各个分公司都报警，起诉，我们这里的业务不涉及到非法集资，我们有点其他业务，比如说油卡充值，商务卡充值等，有十多万公司员工的个人存款， ...
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我是业务代理经理，由于公司是一家金融公司下属分公司，人员流动性大，出纳辞职后，老板就让我办了几张银行卡用于业务往来，说招上出纳再换她的，谁知道刚用了 调查，涉嫌非法集资，各个分公司都报警，起诉，我们这里的业务不涉及到非法集资，我们有点其他业务，比如说油卡充值，商务卡充值等，有十多万公司员工的个人存款， ...
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已连任三届。 二、安池亮曾担任过茹村乡信用社代办人员，替信用社办理村民们存款，取款业务，也未曾出现过任何的差错。 三、之前安池亮本人也没有 对外吸纳储蓄、发放贷款。” 的规定来执行，绝不允许向合作社外部人员进行融资，更不允许以合作社的名义进行非法集资。今后，哪个地方出现了类似的问题，哪个地方的农经部门 ...
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这是一起银行高管里应外合，利用银行高管身份、银行办公场所和银行正常经营业务为晃子的非法集资和诈骗案件，事后了解到更令人气愤的是8月23日就有人向农行省行 又有多人继续被骗1800万元，其中也包括我。至到9月中旬，农行內部人员利用熊继续行骗的资金挽回损失后，才向公安报案，其间我们受害人报案农行纪检书记周 ...
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我合同贷款流水资金三万元，上海浦东新区亚联财小额贷款公司工作人员陈庆挺冒用我身份信息办理五项钱款业务有:盛京银行信用卡尾号1100一张、京东白条、支付宝花 我催款的时候，我就得知消息，这就证明上海浦东新区亚联财小额贷款公司是非法集资和冒用他人身份信息进行诈骗。 上海浦东新区亚联财小额贷款公司员工陈庆挺 ...
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有财产保险公司承保。 2014年8月15日，彭玉、唐富饶已先后以涉嫌非法集资诈骗被刑拘，查他们名下无任何资产，仅有租赁的华夏白石（湖南 义务应当遵循诚实信用原则。第一百三十一条 保险代理人、保险经纪人及其从业人员在办理保险业务活动中不得有下列行为： （一）欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人； （ ...
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业务员到全国各地私营店铺以书面合同形式诱骗商户签订书面合同，开展鑫峰易行网业务，商户用手机下载鑫峰易行网app以及店铺管家，并以营业额10%的高额返利 公司资金理财和注册新公司等证据。浙江鑫峰实业股份有限公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，单商户受骗金额最高为80万元人民币，不少受骗商户甚至 ...
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