我通过朋友介绍在华为5G控股软件平台买跌涨充值了一万买了几天提现不了，说违规异常行为，涉嫌洗钱套利操作，须缴纳账户余额相同金额解除账户异常，成功缴纳保证金可与账户余额一并提出，...
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我通过朋友介绍在华为5G控股软件平台买跌涨充值了，买了几天提现不了，说违规异常行为，涉嫌洗钱套利操作，须缴纳账户余额的50％的保证金来解除账户异常，成功解除后可与账户余额一并提出，...
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我通过朋友介绍在华为5G控股软件平台买跌涨充值了一万买了几天提现不了，说违规异常行为，涉嫌洗钱套利操作，须缴纳账户余额相同金额解除账户异常，成功缴纳保证金可与账户余额一并提出，...
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我通过朋友介绍在华为5G控股软件平台买跌涨充值了一万买了几天提现不了，说违规异常行为，涉嫌洗钱套利操作，须缴纳账户余额相同金额解除账户异常，成功缴纳保证金可与账户余额一并提出，...
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我的亲戚向我借银行卡，说可以给我点钱交学费什么的，还说介绍朋友我朋友也可以赚几百块，我当时想想觉得好像也没什么，她也跟我说绝对不会做什么违法的事，然后她拿了我们的卡去洗钱了，我现在很害怕，我还成中间介绍人，这样会不会构成犯罪，我们也是完全不知道她拿去干嘛，...
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您好，我想咨询一下，我被一个朋友介绍在汇丰外汇金融上投资了钱，然后是赚了，但是在我出金的时候说密码错误需要交50%的解冻金，后来我也交了，再后来说检测到我有洗钱嫌疑要交三万，后来我朋友说不交的话估计我投资进去的钱都没了，后来我又交了这三万，三万交了说就 ...
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你好，我通过别人介绍，在一个叫凤凰彩票的网站上，投入了20万，先是说我们违规操作，需要交5万保证金，不然冻结账户，之后又是财务系统出现问题，多打了五万彩金到 齐加错金，等到加错金补齐后，下分套现时，又让我交个人所得税，交上税金后，说怀疑我洗钱，让我继续刷流水，请问这是不是诈骗？这种情况可以报警处理吗？...
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朋友说介绍个兼职我，用我的支付宝给别人收款，然后叫我支付宝提现到自己卡里，在转账到别人的账户中，说一天会有几十万，我可以每天拿500块钱，这是不是洗钱...
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本人因资金周转不足，通过熟人介绍一家金融公司进行资金整合，但实际对方逐步把我引入网贷之中，虽然都是正规的网贷，但对方抽走我大部分资金作为他们公司的资金 然后结合去年的运作资金5万，共计对方收去资金21万，每个月给我5500元作为还网贷的本金和利息，但每月还款要1.7万元，对方是否涉及金融诈骗和洗钱？...
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一直没有上班 然后经朋友介绍说 借银行卡u盾刷淘宝信誉 会给我一张300的租金 结果我借了2套 租借时间是2个月 后来一个月的时候我觉得事情有点不对 我就去银行注销了账户 之后那个找我买银行卡的人说他要去警察局告我涉嫌洗钱 我也不知道有这个事 他恶人先告状 他说他警察局有熟人 我补办的银行卡里也没有 ...
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