的借款人，不得用贷款 从事房地产投机。 六、不得套取贷款用于借贷牟取非法收 入。 七、不得违反国家外汇管理规定使用外 币贷款。 八、不得采取欺诈手段骗取贷款。 一方都 可以向人民法院款方如在使用借款中造成物 资积压或损失浪费或进行非法经营，贷款方 不负任何责任，并有权按银行规定加收罚息 或从借款方帐户 ...
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的借款人，不得用贷款从事房地产投机。 六、不得套取贷款用于借贷牟取非法收入。 七、不得违反国家外汇管理规定使用外币贷款。 八、不得采取欺诈手段骗取贷款。 第二章 任何一方都可以向人民法院款方如在使用借款中造成物资积压或损失浪费或进行非法经营，贷款方不负任何责任，并有权按银行规定加收罚息或从借款方帐户 ...
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部等）了解情况证实其交易市场及其会员单位并不具备外汇、期货、增值电信经营资格也未在通信主管部门和公安备案备案。但他们挂着现货的名义却在做着非法的外汇期货电子盘，诈骗老百姓的钱财，实行的期货雷同的机制：标准化合约、集中交易、T+0模式、做市商，从形式要件和 ...
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张亚奇欺骗控告人说：“我们公司是瑞士银行在中国的办事处，资金放到瑞士银行交易外汇是安全的”。在他们的三个网站上进一步描述说“与国内证券公司一样，客户的资金 走了。 受害人是深圳人，案发地在深圳，当受害人在深圳公安报案，公安说这是非法经营，你要到郑州报案，因为被控人是郑州市人，当你到郑州市报案，公安说这 ...
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我是从事外汇保证金交易的，现在有很多朋友要给我钱，让我帮他们理财，也就是帮他们炒汇，等赚钱了在分成，我要和他们签订什么协议？这样做触犯中国法律吗？ 可不可以用合作的方式规避麻烦，比如；他们出资我出技术，如果亏损共同承担，这样算非法集资吗？这样的合作模式合法吗？算不算非法经营？ 谢谢...
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根本没有进入市场。该MT4平台属于租赁的一家服务器，打着招收交易学员的羊头卖着吃你现金的狗肉，请擦亮各位的眼睛。 该公司根本没有经营外汇交易的权利，签署的合同也属于民间借贷合同，还有非法吸收存款的嫌疑，美其名曰投资理财，等吸收到足够多的时候就卷款跑了，换个公司， ...
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公司营业执照上只有投资咨询等项目，没有代客理财交易，签保本合同这些，算不算违法行为，现在公司亏光了客户地钱，大概1500万，这个需要什么资料能起诉公司法人和合伙人违法...
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A某夫妻非法买卖外汇，08年被公安机关抓获，公安机关并与当时冻结A某妻子B某银行账户130万。年底法院判决已作出，犯罪嫌疑人因非发经营没收犯罪嫌疑人A已冻结存款130万，并上缴国库。但存款一直被公安冻结至今，法院也一直未下达相关上缴书之类的文件给银行 ...
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今年四月份通过介绍人认识了经纪人周x，进行外汇黄金现货开户并开始在其网站下载平台进行交易，期间怀疑是对方在后台暗自在账户中做了手脚，从而导致我的 亏损总共1W美金。 该公司可能是冒充境外某期货公司名义，在国内私自开设套牌平台非法经营来欺骗投资者。 如果挽回我的损失，请多多指教！请问具体应该告什么罪名？ ...
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证明等相关书证，电子邮件等相关信息，中国银行信阳分行《贷记通知》、国家外汇管理局信阳市中心支局《出口收汇核销单》、《中华人民共和国海关出口货物报关单》、 日起执行。本案碎玻璃业务发生在该公告之前，不能认定八达公司经营碎玻璃业务系非法贸易。 信阳市中级人民法院二审认为，上诉人糜放身为八达公司副总经理兼任 ...
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