里乱乱的整理了几天的思绪综合了建议先写个强治执行申请书，刘明X因为非法集资已经被检查院提起刑事诉讼了，但是我理清思路认为我只有从许开X这着手，因为当初 为他个人所有的证照和资料才把钱借贷给许开X，如今刘明X把所有的责任一个人承担许开X成了没事的人，而我一个认为万无一失的投资最后要变成和一个集资诈骗犯 ...
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94年单位集资建房，个人已将土地款交与单位，办土地证款也已向单位交付，但因单位80年代取得的土地，手续不完备，至今未给职工办出土地证。现列入政府旧城改造拆迁范围，说属于非法取得国有土地使用权，作为职工个人、被拆迁住户，如何维护自己土地使用权方面的合法权益，取得合理拆迁补偿？法律依据 ...
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该沟通还是该报警。被朋友骗了做法人，现在我差客户的钱，可能涉嫌非法侵占他人财产，非法集资。好的地方是目前没有客户半年的时间去报警，不好的地方是朋友现在还 不是我。 问题二：公司运营客户这一块都是我亲戚朋友，熊用员工的卡和我个人的卡去走资金。让员工取现金交给他。规避法律责任从中获利。（员工可以证明）客户 ...
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有关，并且告知你这伙人的带头人已经被捕，犯罪份子名叫“赵斌”说犯罪份子所用的非法集资银行卡是以你本人的名义与身份证号码办理的。然后问你名字说警察局是按 账户有非法金额会立即逮捕你。紧接着开始用传呼机呼叫“总部”另外一头一个人用传呼机的方式查询了我的信息。再一次恐吓你。说你已经在本次逮捕的嫌疑人名单中， ...
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我工程公司投标名义，以个人身份向朋友借款3000万，借条是以个人名义写的，这部分钱用于个人偿还债务。所有债主知道情况后，向我进行催讨。我一直积极以个人财产变现金来归还所欠债务。这种情况算不算非法集资诈骗或者非法吸收公共存款？...
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投资并未见到相应的项目方抵押资料。如果公司高层在项目方有股份，这种集资算不算是非法集资？集资账户应该是公公对应，但我们合同上的收款账户是个人的。是否有问题...
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（公安侦查结果），实际总欠债金额为740万元（去掉水分和已偿还部分），个人资产含三个经济实体在700万元以上，欠债人数有65人。经济实体经营状况良好 太高及高利贷逼迫引发债主群体上访。 2、2010年曾因集资诈骗被公安机关刑事拘留，后被检察院以非法吸收公众存款批捕。2011年无犯罪事实释放。但经济实体 ...
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方面？-----回答是：上海康强和香港康是没有任何关系的，因为香港康强是刘正康以个人名义注册的，本来我们的钱投给了刘正康手里，他是想拿我们投进去的钱 举报了），这样的话我们投资到香港康强的钱经过“介绍人这么一过”就成了公安局里说的非法集资来的（说明白了就是传销形式集到的）类似黑钱一样，所以才有了刘正康 ...
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你好，感谢各位对我的回答。关于{{我想由五个人一起组成一个合伙企业经营，同时用合伙企业的名义发展会员的方式来集资，因为大家想进行小额投资，又不想放下现有 有多少人投资，都是单个会员与合伙企业的权责关系，不知是否有法可依。}}回答说 有非法集资的嫌疑，跟据我的想法，是否有绝对合法的途径来进行这种多人员底 ...
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动用公司资金理财和注册新公司等证据。浙江鑫峰实业股份有限公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，单商户受骗金额最高为80万元人民币，不少受骗商户甚至深陷 负管理责任并赔偿商家相应损失。平台私自违约行为，非法占有商户营业款，致使商户店铺无法运营，严重影响个人征信及生活。商户已将材料证据递送到杭州余杭 ...
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