亿多人民币，涉及不明真相投资者7000余人，受害者多为妇女和老人。AMT诈骗团伙主要通过互联网视频、虚拟网站（官方未认证）、开发交易软件、进行线上线下互动 诈骗手段以金子塔式传销向全国设点拉人头进行融资，该团伙虚构了国际金融理财、黄金交易、房地产等项目在全国各地非法集会、非法集资，其涉案金额已涉嫌刑法 ...
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（居间服务方）： 地址：1405室 丙方（风控服务方）： 地址： 北京市海淀区互联网金融中心12层 鉴于： 1.甲方是具有完全民事行为能力的自然人，因资金周转需求， 页） 甲方： 乙方： 丙方： 签署日期：【2020】年【11】月【22】日 甲方签字 身份证号：？？ 请问这是合法的合同吗？ 是诈骗吗？...
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互联网仲裁通告 孙秀珍 先生/女士: 重庆智天律师事务所接受招联金融信息服务有限公司的委托，指派本律师，就您的欠款事宜函告如下:您与招联金融信息服务有限公司 欠款本息、诉讼费、保全费、执行费、拍卖费等全部费用。 五、如你的行为已涉嫌诈骗，此案将依法报送公安机关立案，依法追究你的刑事责任。如诈骗 ...
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根据我的亲身经历向南京石化商品合约交易中心投诉会员单位399湖南中晟弘泰金融诈骗 事实经过 被骗经过大致如下:被骗经过：1：取得信任：2015年10月 的盈利截图诱惑。 4：涉嫌现货诈骗：公安部近期发布的第48种电信诈骗其中第46种现货交易诈骗：犯罪分子以通过互联网散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主 ...
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国内交易商关注的热点。 南方大宗农产品交易中心推出的商品发售模式，是通过融合“互联网+大宗商品市场”，由交易平台引入线上发售申购机制，并提供二级市场进行商品 苹果端、安卓端手机应用软件全网覆盖。 南方大宗不仅将金融融入传统茶产业，而且通过“互联网+茶产业”带动传统茶产业的转型升级，南方大宗首先通过与茶 ...
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*互联网是一家培训机构，通过网上招聘找到诈骗对象，也就是大学实习生比较多，我是受害者之一，他们通过说是通过培训包就业，培训之前就承诺过培训期结束后工资多少 通过各种残酷 恶劣 极端的追债方式来追债，包括恐吓家人！ 方式极其恶劣 主要是*负主要责任，欺骗实习生，和么么贷金融联合诈骗钱财！请问我要怎样做？...
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，直接向广东省珠海人民法院提起诉讼将受法律严惩。 甲方(签字)：民生易贷（珠海）互联网金融信息服务有限公司 乙方(借款人)：谢辉 乙方 (签字)： 这是，诈骗合同吗？...
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我想咨询下，前几天玩互联网互助金融，把钱投里去之后，现在网站都上不去了，这个是不是属于诈骗？我应该怎么报警？...
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特此通告！郭文*涉嫌金融机构恶意透支拖欠一案，现移交机关管辖银行贷款金融机构诈骗的刑法将对你以及家人财产进行全面稽查，并将于2021年1月15日向互联网法院递交资料申请仲裁，特此告知!请留意相关法律文书近日会电子文件式送达，申请受理后5-7天将公布裁决结果， ...
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及解冻贷款账户通知 蓝有（程 身份证号：6 ”干杭州金投互联网金融信息 有限公司借款，涉嫌利用他人信息骗取金融贷款，我局冻结其借款资金40000元整。 经我局 局将通知司法部门介入调查。 附：贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数领较大 的，处五年以下有期徒刑或者狗股， ...
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