指定网页上通过QQ网上开户；开户时不与客户签相关协议，也从未向客户本人确认是否本人开户和意愿。 3、大部分通过qq群，微信，网络直播室等方式进行带盘操作 、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，上述两家公司及会员单位相关人员涉嫌经济诈骗，以非法手段骗取我资金。综上，上述俩公司利用网络，由几个会员单位 ...
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简称销售商）和淮南金海凯园商业运营管理有限公司运营商（以下简称运营商）联合诈骗的同时，在维权过程中，业主又如同皮球一样被区政府和市信访局踢来踢去 是否存在虚假注册？ (2)运营公司是开发商指定的，开发商、销售商和运营商之间是否涉嫌联合诈骗业主？ (3)请告知李旭日收取商户资金的去向？调查并冻结运营商和 ...
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句老话：杀人偿命，欠债还钱。 田文要求郑国平欠债还钱，理所当然。 可是，事实是否如此呢？ 记者通过研究本案卷宗，发现有几个疑问无法解释。 上文提到，2008 承认没有交54万元房款，检察院为什么不把谈话笔录提交法院。 这样一来，田文就涉嫌诈骗，属于刑事犯罪，不但要脱警服，还会去坐牢。郑国平从检察院有关 ...
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产品，就因为跨区域就导致客户不能加站、升级等。 2.我方是否涉嫌合同诈骗，是否会因此被公安机关拘留或者逮捕； 3.如果客户到法院起诉我们，我们的经济损失是否会更大？ 4.此事比较好的处理方式是什么？ 请律师朋友支招。...
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年 XX月XX日 现住址：黑龙江省XXXXXXXXXX八委五十组 身份证号：23XXXXXXXXX 一、涉嫌犯罪事实： 犯罪嫌疑人孙XX在2009年4月6日以共同从哈尔滨市一名 百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人 ...
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淘宝店家以网络诈骗罪判行 尊敬的知名律师，您对以下案件怎么辩护，高某的诈骗罪是否成立，如何申诉无罪。 淘宝网站c2c卖买家完善信任商务平台，不少有知识年轻人创业者和投资者加入淘宝店，店主高某在遵循淘宝规则被公安机关涉嫌诈骗拘捕。立案原因有五。 1, 代写毕业设计买卖是违法。淘宝网在店主申请 ...
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乐民镇新街居委会，盘县乐民镇威箐小学教师。2009年12月21日因涉嫌诈骗被盘县公安局刑事拘留，2010年1月26日被逮捕，2011年4月18日被 柱警官采用非法手段和非法程序取得的不合法证据”的合法与否并没有审理，对申请人胡能是否真正犯罪的事实和证据一点不提。 3、“裁定”中第5页第二段的认定是错误 ...
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旁听着，他在电话另一端说呼叫侦察科xxx帮我核实一下王xxx身份证xxx是否有经济刑事案件，然后说稍等，一会那边传来王xxx身份证xxx还有一张因最大涉嫌参加张凯洗钱216万案件立即逮捕令收到请回答) 王xx：还没缓过神来的时候吓得我都蒙了，一时把我 ...
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您好，我在一家投资公司工作，现在公司可能涉嫌非法集资或者集资诈骗，负责人已自首，但尚未定性。我是做人事工作，日常主要负责社保公积金等，没有向客户推荐过产品， 里转出去的，而且公司有用过员工的信用卡，也叫我帮忙还过信用卡再刷出来套现。请问我是否已涉嫌犯罪？如果涉嫌犯罪，情节是否严重，可能受到怎样的处罚？...
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拖欠金额已达到人民币 1303.09 行为可能因涉嫌合同诈骗或贷款诈骗而被追究刑事责任 一、我们依法有权视情况决定是否就你涉嫌犯罪一事向公安报案，并发协 你不但要清偿全部欠款有可能面临相应刑事处罚 二、我们依法有权视情况决定是否通过专业律师事务所向人民法院提起诉讼，请求法院判令你清偿全部欠款并支付全部 ...
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