所吃了了。一年多过后，我们多次提出要退回压金，但酒店方所现在没有退，以后再说。原来是酒店老板拿着我们的钱去江西开发房地产业失败，酒店宣布破产，酒店老板也以涉嫌非法集资罪进了看守所。但酒店方现在说不能退压金，只能以换消费券伍仟元的方式退回，说是我们之前的消费 ...
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租赁合同租赁该房，该公司有一年租金没有给我，以公司资金周转困难为由给我打了欠条。而后因该公司法人涉嫌非法集资被公安机关羁押，而公司财产被封存，名存实亡；公安机关建议我去法院立案，拿判决书等待刑事处理后在解决民事，因为欠条有时效性。但是当我到法院起诉时，法院不给立案，只 ...
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月9号，连本带利还款6万元。并写了张欠条："xxx今向xxx借到6万元整，将于2009年12月9日还清，借款人xxx。"可前段时间听说，这人经济上有问题，可能涉嫌非法集资，此人现在把房产等全部卖了，可能将钱给了他女儿女婿，并且将手机关机，人也找不到了。我母亲 ...
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人及其有关亲属中的党员、公职人员登记表》 2、《所在县区（单位）参与非法集资情况汇总表》 中共鹤壁市纪律检查委员会 鹤壁市监察局 2013年1月17日16日 中共 待定。群众举报转到江苏1000万原始股已锁定。 关于兑付问题：三个公司涉嫌集资诈骗罪，兑付将走法律程序，通过法院审判解决。（意思是说，法院 ...
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，也不能查明集资款的去向。也有观点认为政府和公、检、法部门人员参与集资，既得利益者对案件的干扰，使事态变得更加扑朔迷离。 2013年11月15日， ，受害人认为仅凭处理危机阶段佘某某就涉嫌掩饰、窝藏犯罪所得罪。 受害人认为，陆某某、佘某某以生产经营为幌子，大肆非法集资，数额特别巨大，且明知经营利润不足 ...
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等团伙人非法所得亿元左右归属个人所有犯罪嫌疑，即破坏国家正常经济管理秩序，金融管理秩序，涉嫌《刑法》397、382、270、271条等，按贪污等论处的嫌疑案。 2、 的，是按贪污论处的典型案列。 3、马厚亮等团伙各人在2003年左右，非法集资数百万元左右，哪时天文数字，其资金来源不明。有借、代集资等来 ...
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利息分文未付。 4、2012年，曹泮学以允诺利息的欺骗方式，从13906351488处非法集资25万元。 5、曹泮学以允诺利息的欺骗方式，从郑继尚处非法 》还提到，我们反映的曹泮学骗取信用社贷款问题，公安局已经于2012年8月以涉嫌骗取贷款罪立案，并已经起诉到县检察院。 2012年8月到现在，2年多 ...
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嫌疑人返还报案人预付的购房款330000元并赔偿一倍赔偿款330000元，共计6600000元。 涉嫌犯罪事实： 报案人与犯罪嫌疑人阿布力克木·克然木系邻居，在2015年 诈骗罪（向报案人及其他10余人以商品房预售为由变相非法集资300余万元）、第二百二十五条非法经营罪（在没有该宗土地的出让或转让手续 ...
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拒不报告。 8. 2009年10月22日转让后保留的小车去向何处？ 三、达到非法占有目的，隐匿账目、弄虚作假欺骗： 1.给股东虚假财务公布（见复印件），每次 条”、 并依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》“第四条”，《公司法》“第二百一十六条”、的有关现定，涉嫌构成犯罪。请求依法 ...
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并提供相应证据，浦江县公安局经侦查，于2014年11月14日以陈某涉嫌借款担保诈骗立案侦查。 目前，诈骗犯罪嫌疑人陈某被浦江县公安机关捉拿归案， ， 3、或者检察机关作出不起诉决定， 4、或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪。 只有满足上述之一的法定条件，当事人以同一事实又向人民法院提起诉讼的 ...
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