立案的标准，原告方给予你三天协商处理时间，如未能处理，我所将整理诉状，以“涉嫌贷款诈骗罪”向法院提起诉讼,同时报备中国人民银行征信中心，后期将会受到信贷合同的制约，同时会依法冻结当事人支付宝及银行卡等。委托律师-刘律师，咨询电话：151xx...
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有一次吵架女方偷偷把当初写好的彩礼单据拿出来撕毁，因为我没有具体证据，只能通过她的行为来判断她是否涉嫌变相的一种诈骗彩礼？是否构成诈骗罪？目前已经在走法律程序。...
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一直用信用卡的钱周转做生意，额度较大，超过了5万这条钱，银行说超过5万不还可能涉嫌信用卡诈骗，只能报案处理，所以想问下，虽然把信用卡消费的钱用来做生意经营了，是有不当行为，但这个行为构成信用卡诈骗罪？但是我从来没有和银行说过，拿钱去做经营了，问，只是说正常消费，也就是说，理论上，我还是消费出去的。...
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日，本人已在太原公安“晋商贷案件”报案。2020年7月，晋商贷郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，山西省太原市中级人民法院已经判决。但如何还款没有消息。 我在晋商贷提现款312,601.13 元，晋商贷不予打款，应当以借贷还是债权债务起诉？...
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21日已经在网上“太原公安”报案。2020年7月，晋商贷郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，山西省太原市中级人民法院已经判决。我在晋商贷提现款312,601.13 元，晋商贷不予打款，是否应当立案起诉？适用哪些法律法规？...
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【最后通牒】马露，将列入黑户冻结个人财产，现我司依据刑法第224-193条法规以涉嫌（经济诈骗罪）向当地公安局申请刑事犯罪信息（如亲属包庇纵容将负连带责任）并通报户籍地及单位且一旦立案罪名成立将追究刑事责任（3年以下有期徒立案侦查.届时公安部门全国网上发布追逃刑 ...
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咨询详情提问 您好 各位尊敬的律师 本人因为在可盈可乐平台买卖USDT 虚拟币 收到的钱款涉嫌诈骗 被公安部门立案，现被取保候审，据公安部门说明 受害人受人指使和我交易 笔，但唯独这三笔据说无法提币） 但本人并不知情此事，也并没有诈骗他人事实，请问一下我这种情况会被坐实诈骗罪吗 买卖虚拟币构成犯罪吗？...
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法诉公告】关于***涉嫌消费金融贷款诈骗案,已审查借款材料以及三方录音,拟定 已于2021年3月12日向户籍地人民法院提交涉案材料,据我国刑法193条《贷款诈骗罪》起诉立案, 将 ...
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乙声称：丙可以信用卡刷卡返高利为诱惑；乙收取甲等人多张信用卡，交于丙，丙最后无能力返还甲等人多张信用卡本金逃逸（已诈骗罪受理）。问：乙的行为是否涉嫌“非法提供他人信用卡信息罪”?...
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739元。三倍赔偿2217元，不服一审，只对一被告A公司进行上诉。因另一被告B公司按地址无法送达判决书，上诉时法院要求交公告费200元。因标的金额小；B法定代表人已涉嫌集资诈骗罪、非吸立案；A、B账上均无资产可执行概率近100%，故不愿白交200元。一审是通过新 ...
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