被忽悠投资马来西亚mbi理财96万，此公司被国家定性为非法传销诈骗平台。平台是境外的，钱都打到个人账户，没有对公账户。 我手上有他们骗子团伙上课的录音，其中明确说明了 ...
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当时国家政策限制以自然人代持股方式设立，据说有经香港政府认可的股权声明书，相关的境外投资管理手续一直不完善，因近年该企业出现亏损，净资产也是负数，故我司决定该 ？可否由我司的另一家香港企业兼并？兼并的法律关系又应如何理顺（因登记股东为个人，实际为我司，另一家香港企业的登记情况也是如此，即我司是这两家 ...
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通电公司联系林志和（男，1959年10月1日生，台湾人，目前在境外）等人，提供香港CHAMPION CREDIT ASIA LTD公司申请开具的无法兑现的信用证，并由 原来也不知情。光通电（苏州）公司是台湾的光通电科技有限公司经由开曼群岛投资到大陆的，我是被台湾方面委派到苏州任苏州光通电公司的总经理和 ...
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渠道商，做境外证券经纪公司在境内设立的分支机构，为内地投资者投资境外白银期货提供境外合法的交易平台，主要靠收取手续费牟利，这类交易所名字可能会挂着交易所，但实质上就是一个 得很好，总能赚钱，那就不坑你，只挣你很高的手续费；如果觉得这个人虽然不是高手，但是又很懂，它会采取错时报收据的方式，赚你一点利润； ...
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境内采集的信息的整理、保存和加工，应当在中国境内进行。 征信机构向境外组织或者个人提供信息，应当遵守法律、行政法规和国务院征信业监督管理部门的有关规定 的信息，以及国务院征信业监督管理部门规定的其他不良信息。 第四十五条 外商投资征信机构的设立条件，由国务院征信业监督管理部门会同国务院有关部门制定，报 ...
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A17万做类似股票投资，A也曾经挡着我父亲的面转款给另一个人，称已经投资，后来交给我父亲一个网址，说这是赚钱的网址，我父亲看不懂网站内容，但是过几 ，昨天下午发现网址打不开了。A卷款离开。报警后警察称不能立案，因为是境外赌博，A涉嫌放高利贷，我父亲是提供赌资以及放高利贷资本，但是我父亲事先并不知道钱做 ...
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再账户20%以内，但是春节黄金突然暴涨，客户暴涨，亏了30万。，现在客户让我个人全部承担亏损，本人真没有这个承担能力，但是仅仅是口头协商的，最多也就是可能 ，我需要赔客户损失的可能性有多大，另外，这样的官司委托你们需要大概多少律师费，盼尽快回复。产品是投资的境外外汇黄金。但是账户确实可以是给我再操作...
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合伙体。但他对合伙体到底有多少资产心中无数。而三人中真正以货币出资的只有他一个人，贸然解散，他所出资的数十万元有可能血本无归。于是，他请长期与自己合作的顾 停止合伙体的一切生产经营活动。 当江明、张凯得知300克恩替卡韦并没有运往境外，遂以江伯洪、顾荣国构成合同诈骗罪向公安机关举报而案发。 三、侦、诉 ...
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问这一行为是否合法，有没有受到法律保护 2、我没有问资金的安全及风险问题，这个是我个人承担的，我只是问这一行为是否合法。 3、这一问题是否等同于“中国大陆能否到境外金融机构投资？”，关于这一点是否有限制。 4、我只是问个人从事这一行为是否合法，不是说香港的机构在国内从事这些业务 ...
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办。希望您能告知我相关的办理流程。 我在北京外管局查到两个，不确定按照哪一个办理。 （1）《境内个人参与境外上市公司认股期权计划购付汇额度及开立账户申请》（2）《 境内机构及居民个人收购外商投资企业外方股权购付汇需提交的材料》 注：我公司还没有IPO。 现在 ...
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