我有两个女性朋友在深圳被人骗去广州，现在被利用陷害使用他人身份证去银行开户，被抓到了，直接关进拘留所！我想问的是，这罪可大可小，应当有个严重程度！涉案金额或者无涉案金额等等的，如果是被关进派出所公安局还能接受，为何会直接进拘留所！国有 ...
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2008年底，有一对夫妻在北京朝阳区农业，工商，邮政建设等各大银行大量开银行卡卖给他人提供诈骗使用，现在已经被抓，他在公安局供出是我小舅子提供身份证给他们，然后开卡再卖给我小舅子再转卖他人获利，现在我小舅子被网上通缉，其实我小舅子只找他买过几张银行卡自己使用好像是农业银行卡和 ...
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周岁，朋友儿子）因其朋友要汇款100元给他，需要使用银行卡，因其本人无银行卡，便找同学江某借银行卡一用。江某在出借银行卡时，告知了该卡的密码，同时还告知张某卡 有。于是，张某从银行自动取款机上分2次共计取出5000元。3日，江某拿回银行卡。6日，江某家人告知，3月30日给其卡中汇过5000元之事，江某 ...
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公司领导说有一笔钱，先打到我的银行卡里，要我的银行卡号，我因为不好拒绝，给了他，隔天卡里转进来50万，我去问什么时间给他取出来，他说先放一放等等。 请问：1、我不知道这笔钱是他的什么钱，如果这笔钱违法，我有什么责任？ 2、我如何弥补？...
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你好啊，我朋友使用他人身份证开银行卡开出9张卖掉8张，一张一百元总共八百块会判多久、金额800块，案子到检察院了...
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成答应在发月奖时给我报销，所以在2010年4月27日公司在我招商银行卡内汇入10231.92元(扣除税金)。 但是这笔11000元的加奖在柳海成2010年4 手法是否具有可能性？对此事实，具有专业侦查技能的检察官却故意视而不见。 柳海成在使用朱晓燕返回给他的现金时发现假币，立刻打电话找朱晓燕，为此朱晓 ...
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