你好，昨天有个自称是上海市南汇公安局的人给我打电话说那里有我的一张银行卡涉及大量洗钱等违法行为，我感觉她是骗子，因为我没有去过上海，也没有那个银行的银行卡，身份证也没有丢过也没有借给我别人，但是她能说出我的身份证号码，那她能不能取走我的银行卡和存折里的钱？会对我造成财产损失吗？...
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某公安局 中国人民银行劝告书 某某: 中国邮政储蓄银行某支行办理小额贷款，属于信用商业性贷款，你于2009年5月18日在本银行办理贷款（本金69832.1元， 事宜。对贷款后携款潜逃：未将贷款按用途使用而挥霍：使用贷款进行违法犯罪活动：改变贷款用途用于高风险经济活动：谋取不正当利益，改变贷款用途：有 ...
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坏账，要往回收钱，又把我爸贷出的旧账翻出来查，最终查出有150多万落实不到人，现在公安局已经给我爸订了两个罪名：违法放贷和职务侵占并上网追逃。据家里的消息如果这些帐最终追不回就全部算我爸头上，只有全还了才没事。可怜我们一个普通家庭哪里能还上这天文数字 ...
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刚接到一个电话说是有一份公文要领取，今年6月8号我在福州建行开的银行卡在进行经济违法活动，还给说了我的身份证号，开户银行，银行卡尾号，案件编号，说半个小时到本市公安局办理，两个小时去福州公安局立案，或者给电话联系先立案，否则要承担全部的违法责任！可是我都没去福州，这是不是诈骗呀？...
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记录时，身份证被盗用，但是签字，单位都是假冒！银行要求我们去公安局报案。我们当时就去公安局报案，但公安人员不受理。说此事应该由银行报案。后来回去找银行 一口咬定必须要求报案拿到报案回执单才予以注销信用卡。请问民生银行的这种行为是否构成违法，我们是否可以起诉该银行。领我十分气愤的是：我去质问民生银行工作 ...
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接到电话后本人以为这是个诈骗电话，但为了保险起见我也于6月6日到重庆市公安局鸳鸯派出所报了警，告知警察自己身份证已经在3月被偷，本人也没有去广东省潜江市 嫌疑人以及该人的手机号码，在开户人及其所持身份头像明显不一致的情况下，仍然违法违规地为其办理了农行储蓄卡并绑定了开户时提供的手机号码，而深圳平安普惠 ...
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，发现了这件事的严重性。我担心办理的那些银行卡会被拿去违法犯罪而牵扯到我，于是我今天早上去银行销卡。其中光大银行查询到，一张卡在台湾有什么问题，被北京公安局冻结了。而其他卡片也查出了类似冻结的现象。我自毕业之后就回户口所在市居住，从未出过本市以外的地方，我也 ...
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他说过了一点之后农业银行会向法院对我起诉，还要帮我连线北京公安局我不知道是不是真的就告诉他了我的身份证！他会不会用我的身份证号做什么违法的事啊？...
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