整个过程被告都不露面，由于法院在执行过程中了解情况分析觉得案件不是单纯得民事纠纷并且涉嫌诈骗犯罪，经过法院领导组开会讨论，认为若控告属实，被控告人确 并根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》和根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十二条将 ...
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行为已经严重损害了出借人的权益，并可能妨害金融秩序及涉嫌违反以下法律规定： 《中华人民共和国合同法》第207条； 《中华人民共和国刑法》第224条； 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追溯标准的规定》第69条。 要求你于本通知书送达之日起24小时内，按照合同约定的 ...
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陆新文） 近日，记者接到村民的来信反映，现如实照登。系列报道之二。 关于我们反映二营村民组长孙文春以“黄海办”名义为由收取群众 5.2 万元，被自己 处5年以上有期徒刑拘役或管制；数额较大处5年以上有期徒刑。高检和公安部《经济犯罪案件追诉标准》规定：数额较大是5000－10000元以上，《刑法》93条 ...
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14日立案成立了“1.14”专案组。因该案涉及贵州的投资环境，案件办理的各个环节都得到了公安部、贵州省政府、省政法委、省公安厅、六盘水市委、市政府、市 强制措施，并没说明不许可的理由，公安机关的刑事案件因此也无法进入法定刑事诉讼程序，案件基本是停止的。 此类案件是否属于刑事经济犯罪，应该怎么样处理...
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最后通告：关于“陶元禄涉嫌达飞金融机构（即有分期）贷款诈骗一案”，因相关部门长期催缴未果，现司法机关已按照公安部联合中国最高人民法院颁发《最高人民检察院，公安部关于管辖经济犯罪案件追诉标准的规定》将对你及家人财产进行全面稽查并申请于2017年5月28日在中级 ...
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情节严重的界定，是非法经营额5万以上还是10万以上？最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》是经营额5万以上，而根据最高人民检察院和公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，这里的“情节严重”，主要是指个人假冒他人注册商标，非法经营 ...
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恶意透支为由进入司法处理程序，依法追究您的法律责任，现以短信形式告知。根据公安部、最高人民检察院、《刑法》196条、《合同法》203条、《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的相关规定，结合您的涉案金额，一旦立案成功，您将面临5年以下的有期徒刑，2-20万的罚金 ...
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本案中，不论是东莞常平美泰塑胶电子制品厂还是东莞市公安局，都没有证据证明存在犯罪事实，仅仅依据的是东莞常平美泰塑胶电子制品厂的怀疑、猜测和口头陈述 该通知第一条就明确规定：“各地公安机关承办经济犯罪案件，必须严格执行最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案件管辖的规定。要正确区分诈骗、投机倒把、走私 ...
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属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见 法发〔2016〕32号 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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逃避调查，主观上存在恶意拖欠的嫌疑，经研究决定，本案将于9月20日正式移交至 甘肃省庄浪县 公安分局经济犯罪侦查大队进入立案调查，特此通告！相关法律请参见《刑法》第193条及最高检察院《关于信用贷款案件若干问题解释》及最高检察院和公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案 ...
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