公司为国外某外汇公司代理。在他们那里炒外汇，一部分资金汇到国外公司一部分资金通过第三方平台汇出。他们称第三方平台的资金也是到国外。两个月亏损30万。后来查明这个第三方平台更本就没汇到国外，通过第三方平台到他们自己腰包了。想问1.他们这个算诈骗吗 2.如果是诈骗是在他们公司的地方 ...
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紧张，因此，在招聘员工时，与员工协商并征得员工同意，去分公司的机票、签证、在国外的工作许可、居留许可等费用由员工支付，这样，员工每人向公司交纳了五万元左右的费用，其中有2万元是押金，回国后返 还。 后来，由于公司股东之间出现意见分歧，公司在经营中拖欠了员工 ...
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虚假境外护照更换国内护照，对其进行了笔录、拍照，并告知其等待调查结果。我家人常年在国外工作，且对证件的真假完全不知，笔录中也已经已经说明。我们后续在网上查了相关的 如何认定呢？如果认定违法，会受到怎样的处罚？我们这种情况申请复议的成功率高吗？会被通报的公司吗？还能开出无犯罪证明吗？会影响以后出入境吗？...
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3个月前在国外的老板（老板是伊朗人）因需要一份存放在公司保险柜里的文件，命令我请开锁公司打开保险柜取出文件扫描并发邮件给他，开保险柜的回单也给他报账了在他 ...
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让其配偶公司成为其任职外企的服务类型的供应商，在未见配偶公司提供多少服务（甚至没有的）的情况下，该总经理向其配偶公司以服务费等名义支付巨额款项（650万元）， 此事宜未向国外总部报备， 有涉嫌转移和侵占公司资金的嫌疑。 由于是几年前的事情，现在去报案 会警方会立案么， 算职务 ...
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人在国外，要等他回来再给，而且包装膜都是英文，拉丁文，当时我跟制版公司都以为是国外的商标，加上此产品是出口的，交期不能误，有合同的，制版公司当时 ，都是疏忽大意，应当预知而没有预知。 法院开庭的时候我及代理律师提出无罪辩护，公司没罪我就没罪，公诉人说职务也可以构成犯罪，而且当时要注册商标的过程，A公司 ...
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人在国外，要等他回来再给，而且包装膜都是英文，拉丁文，当时我跟制版公司都以为是国外的商标，加上此产品是出口的，交期不能误，有合同的，制版公司当时 ，都是疏忽大意，应当预知而没有预知。 法院开庭的时候我及代理律师提出无罪辩护，公司没罪我就没罪，公诉人说职务也可以构成犯罪，而且当时要注册商标的过程，A公司 ...
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待解。 首先，他在海南三亚低价获得土地是否涉及官商勾结? 公开资料显示，中度旅游公司成立于2009年，曾取得827.81亩国有土地建设使用权，后查清购买土地使用权的 公司投资，其公司破产清算后仅偿还了债权人30%的债务，意味着仍有数十亿人民币不知所踪。巨额资金花到了何处，还是转移到国外了，恐怕只有徐泽 ...
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的介绍。 根据09年年底我集团及总公司领导的指示下在某处购买写字楼的精神，我公司就立即行动起来开展寻找写字楼的事情，这件事情由某分公司总经理潘某某要求我经办，因 春节各领导都是避而不见，当时的情况卖方金某非常的生气，因为她是在国外开公司的对我们国有企业的制度不是很理解，在分公司总经理潘某的授意下由我签 ...
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存款罪，公司聘其为地方办事处负责人，为一家公司融资，数额过亿，但都按规定交公司，公司用来支付投资人的红利、到期本金、用来生产，嫌疑人只是按规定得公司的 链已断，公司虽有规模，但未投产盈利，现在公司没事，还在运行，帮公司融资的嫌疑人已被检察院批捕，但嫌疑人躲在国外未归案，如果公安一直抓不到嫌疑人，会采取 ...
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