我一朋友叫我给我公司的工人办理四大银行的储蓄卡，还要开u盾，新开手机号给他办境外转账用，约定百分之二的抽成。请问我这能构成洗钱罪吗？...
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律师您好，我想咨询下在明知朋友的钱是盗窃所得，还将身份证提供给朋友，供其开户。这种行为属于洗钱罪吗？谢谢...
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银行卡被亲戚借去用，如果是洗钱。那会定罪吗?我没得好处，我如果是东窗事发，我家的金钱会受影响吗，我主要是怕我自己的挣的钱也被套进去...
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律师好： 如果公司资金通过帐户划走，是不是可以把对方（转帐公司）告他洗钱罪？多少金额才会立案？量刑多少？...
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，基本上算吃低保的，他说建行的卡被冻结立案，说是李忠是银行高管，因为巨额洗钱，而我用3200元钱开的卡卖给他，听到这我已经确定诈骗无疑，于是我对对方先 去报案，对方忙说我们这是二级机密案件，如果你泄漏，你会被以泄密罪逮捕。我说没关系，有罪就该受罚，于是挂掉对方电话。然后逐个去银行，派出所，果然是诈骗。 ...
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诈骗分子冒充公安局工作人员诈骗，又说我银行账户存款涉嫌洗钱或诈骗犯罪. 我相信后，犯罪嫌疑人会要求配合公安局及银行工作，以“保护”事主财产为由，用电话指挥我在银行 公安局的负责任说，犯罪分子用的账号和电话都是假的，无从查起，有是反罪分子是在境外活动，我被骗了14000元，公安局的人竟然能说数额不大，不 ...
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。 自始自终“刘警官”让我一个人呆在屋子里，不要与外人联系，否则就构成了泄密罪，他想帮我都帮不了，我担心怕连累到家人，居然也按着做了，其实当时 ，2小时后我接到“刘警官”的电话，说他们调查了我的存款记录，说我里面有4张与洗钱案有关系的百元钞票，说没办法，证据确凿要逮捕我。“刘警官”假意向上级领导求情， ...
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盒新康泰克，说这里面可提炼毒品，说我涉及毒品案，又说我的农业银行卡在昆明参与洗钱活动，我有两项大罪，我说我没去过昆明没有这回事，他说有人使用我名字我的卡要我帮助办案，后来又来电话+8713051311说是云南省公安厅，让我在查电话打0871114查询云南省公安厅 ...
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没有多问,后来是女朋友的公司被调查有不明的资金..请问这情形我是否犯法了,是不是有洗钱的罪 1. 因为是电话中跟我借的,所以没有借据,因为是女朋友我也就相信她,目前只有银行的纪绿,但是金额可以核对 她还给我的跟我汇出去是一样的金额 2. 目前 ...
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