高达40万元。（具体那个信用社、贷款金额需要公安部门调查取证） 理由之二:根据贷款诈骗罪在犯罪构成上应具备的条件第5条规定，以其他方法贷款，即通过合法的渠道 适用的规定中《关于“其他严重情节”的认定》，参照《解释》规定，其他严重情节主要包括以下几种情形：郭文欢的行为符合（2）挥霍贷款，或者用贷款进行 ...
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有记不住的可能，没有证据表明李群拒不交代，根据法律疑罪从无的精神，只能认定李群的自首情节，那么另一个问题又出现了，李群在5月1日投案， 责任。第五条第二款，行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章，业务介绍信，盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的 ...
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虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（1）携带集资款 的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款， ...
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所得的租金全部建立了生产账，我单位是全额拨款的事业单位，且事业经费属于专款专用，出租场地的钱全部用于单位职工的福利待遇发放，先后几任领导都和职工拿一样的钱，个人没有多拿一份，检察院以此认定我单位前任退休领导有小金库的违纪行为，且认定为我单位集体犯罪，请问这样认定合法吗？检察院要罚款有没有权利从我单位 ...
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业务经理郭永吉和业务员张友成，。其中我和张友成签订的购销合同无挣议。 这是起简单清晰的经济纠纷。属纯民生行为。 2001年4月一天的下午， 孟云批准逮捕，2007年6月5日台前县人民检察院向台前县公安局下达检察建议，认定孟云涉嫌犯罪事实不清，证据不足，建议作其他处理，2007年8月23日台前县公安局对 ...
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经营性贷款，那么不符合银行个人汽车消费贷款办法或法规的行为可否都做为犯罪依据?如在上江市有施工资质的企业才能正常使用施工车辆、设备，自然人无法具备施工资质 中间人告知王明其没有问题。公安机关拘捕前、王明并不知道公安已立案。能否认定王明是自动投案? 8、本案涉及哪些罪？贷款诈骗罪、骗取贷款罪合同诈骗罪或 ...
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经营性贷款，那么不符合银行个人汽车消费贷款办法或法规的行为可否都做为犯罪依据?如在上江市有施工资质的企业才能正常使用施工车辆、设备，自然人无法具备施工资质 中间人告知王明其没有问题。公安机关拘捕前、王明并不知道公安已立案。能否认定王明是自动投案? 8、本案涉及哪些罪？贷款诈骗罪、骗取贷款罪合同诈骗罪或 ...
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信用卡管理罪 问 题: 律师析法 刑法范畴内 借记卡也算信用卡 为何骗领借记卡性质的银行卡，也构成妨害信用卡管理罪？ 北京市双利律师事务所律师刘琳解释，2004年 便利，为何不构成诈骗类犯罪？ 刘琳说，认定犯罪嫌疑人构成诈骗类犯罪，前提是其有虚构事实隐瞒真相，非法占有他人钱款的行为和动机。 “这些办卡 ...
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的湖南省国家税务局通用机打发票，发票的票面金额为1350000元。经鉴定，XXX携带的发票为伪造的发票。 认定上述事实的证据如下： 1、立案决定书，抓获经过， 的发票，数额较大，侵犯了国家对发票的管理制度，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当已持有 ...
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