可能用于了违法犯罪活动。被控告人主观上存在吸收公众存款，甚至占有吸收所得存款的主观故意，客观上也实施了吸收公众存款，用于非法经营行为，致使包括控告人 出借人的资金不能得到返还，已经达到了非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪的立案标准。 【请求】 我们200多位受害人多次去朝阳分局、昌平分局报案时，均不予 ...
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清偿义务，双方合同证件齐全。现甲方法务部正式来函到我律所：要求正式启动司法程序，并同步将相关报案材料传真至【宝鸡市公安局刑侦部】以涉嫌贷款诈骗罪进行立案定性.将追究法律刑事责任，你的信息将在公安网挂名通缉，涉案身份证，现场照片及合同资料等作为证据上传中国人民银行征 ...
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，亏了只要我承担一半。然后他给了7000块，我就开始进货啊！订包装啊！宣传啊！所有的开支消费我都给他看了，这些包装二维码货品都还在我家。也是一起做了生意之后我才 出来的，虽然做活动送了些货出去没有赚钱，但是家里现在剩下的货能卖出3500。我让他把货拿走，去洗货甩卖他又不拿。如果真的告我诈骗罪会立案吗？...
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现深圳市金融机构要求我律所将汇总材料于2021年08月31日正式向案发地人民法院依法立案起诉，以涉嫌恶意骗贷向公安机关报案处理，律师函和协助函会寄到你 以非法占有为目的，用虛构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的银行或者其他金融机构财物的行为。贷款诈骗罪的量刑标准(刑法第193条)贷款诈骗2千元的， ...
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杜亚飞，身份证号:52222819960809**** 我们接到用钱宝的委托，以蓄意诈骗罪提起立案，根据刑法一百九十三条之规定，蓄意诈骗银行或金融机构的贷款，处于6个月以上5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金2万以上20万以下罚款. 请 ...
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和二百二十四条，最高人民检察院《关于办理妨碍信贷管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》由于您透支佰仟金融贷款并经佰仟金融进行屡次催收未果及多次虚假承诺，本案将于2017年7月26日上午10点以贷款恶意诈骗及合同诈骗罪正式立案受理（如电话拉黑、故意不接、无法联系持卡人本人等逃避倾向者追加持卡人犯罪 ...
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一位朋友向我借了20万，因他没有信用社的卡，让我转到他朋友卡上，我当时有急事没让他写借据，说好7天还，我多次催要，至今未还并拒绝写借据，是不是达到诈骗罪的标准，应去哪里报案、...
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现深圳市金融机构要求我律所将汇总材料于2021年08月31日正式向案发地人民法院依法立案起诉，以涉嫌恶意骗贷向公安机关报案处理，律师函和协助函会寄到你 以非法占有为目的，用虛构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的银行或者其他金融机构财物的行为。贷款诈骗罪的量刑标准(刑法第193条)贷款诈骗2千元的， ...
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我朋友被骗到贵州兴义做所谓的连锁销售，后被家人救回，但是已经被骗二万余元，而且回家后还不知悔改，认为不是骗人的，他家人问可不可以以诈骗罪控告骗他去的人，公安机关会立案么？报案应当去被骗的地方还是户籍地？再问一下是去那边的公安机关报，还是在本地就可以！...
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