企业在银行的账户进行，该企业想在我银行重新开立一个一般账户用来偿还和发放贷款使用，请问如果我银行为该企业开立了账户并通过该账户偿还和发放了贷款，是否违法，是否会被法院追究。...
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见过这两份合同，更不用说我签字按手印了。他们说你自己要不签字我们是不会贷款的。2002年那时我曾在一家开发商打工，2004年就离开了。记得2002年老板让我们 了，所以他也不怕我告他们。我在网上查了一下，违法发放贷款案要50万元以上才给立案，我的这笔贷款是27.4万元，公安部门能给立案吗？此外这笔款的 ...
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客户本人携本人相关证件到银行办理贷款业务，银行审批通过后，将贷款发放到客户本人的借记卡上，并通过银行系统限制该卡只能通过刷卡消费不能取现，那么如果 （贷款）卡，我再转账到客户其他可以灵活使用资金的账户上。 请问，这种行为属于违法行为吗？或者是构成所谓的“套现”行为吗？是属于套现？还是洗钱？还是其他范围 ...
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借款方必须有足够的偿还能力，按照借款合同规定的用途使用借款，不得用借款进行违法活动。 (3). 借款方账户必须在银行要有足够的账户流水避免延时到账或到 1).贷款方应在借款方提出合同（借据）1日内将贷款放出，如贷款方未按期发放贷款，应赔偿违约金，违约金按照贷款额度的百分之五十。 (2).借款方如不按 ...
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这个钱也被这个方先生拿走所使用，现在还款日期到了，方先生没有如约还上贷款，银行现在向我弟弟和另外两户以及担保人催要这个15万。据我了解，这个农户 明知这个贷款不是农户实际本身需要，是借贷给第三方的情况下，发放这个贷款的行为合法吗?银行本身有没有违法行为，有没有伤害到农户权益呢？银行现在说要走司法途径 ...
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企业因经济纠纷被法院查封了账户，现银行帮其开了新账户，企业用新账户进账还贷，银行发放的贷款进新账户。请问这种做法违法吗？...
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请问，企业账户被法院查封后，银行帮助企业另开新的账户，并用新账户进账还款，发放新的贷款走新账户，是否涉嫌犯罪？...
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2013年3月以劳务派遣的方式(劳动合同与劳务公司签订)进入发放此笔企业贷款的银行工作。在派遣过程中，此笔企业贷款到期，需要续贷，公司其他人为企业成功办理了续贷 ，我想问下：我要是说我收取了续贷费用中的一部分，我是违规?还是违法?会有怎样的处理结果?我是以劳务派遣方式在银行工作的话，算银行员工吗? 注 ...
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