父亲前年因在外地金融换钱、背钱等行为入狱，至今将近两年，相隔千里，只靠写2、3封信了解，没有委托律师去过，想知道是否会影响我们自己的钱。...
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候审后于2018年底失联。 以下三个方面所显示的涉嫌违法犯罪证据及线索： 1、以非法占有为目的实施金融诈骗的证据及线索（详见本文附件组1）。 李正 的承诺，分别采用借贷投资模式和债权转让等手段诈骗融资。 3、徇私舞弊、中饱私囊和违法犯罪（践踏蹂躏）财经法纪的证据及线索（详见本文附件组3）。 现各种迹象 ...
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A就当着我们几个人的面给他的客户打电话问U盾的密码。我们就问A是干什么的，A说是做金融的。 等他们后我细想担心这个A是不是搞违法事情的，金融？帮客户修改密码？虽然 责任？警察只打了电话给我，说我没有损失，我报警了有记录，让我不要担心没事。但我就是怕万一这个A有问题，到时候说我为犯罪提供帮助。受到牵连。...
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介绍了A去其他机构贷款，因A符合该机构的贷款标准，最后A在该金融机构成功贷到款，并支付8万元给朋友作为答谢！ 问题：因为受贿的构成有一项很重要构成就是＂以职务之便利为他人谋取利益！＂朋友并未在银行职务上提供任何便利，是否构成犯罪？...
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您好，本人十年前由于吸食冰毒，被处于强制戒毒两年，现在由于要入职金融单位，单位需外调开具是否有犯罪纪律证明，想请问对入职有影响吗？...
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在4S店买车，因为条件不太符合贷款，所以4S店帮忙找了金融公司在信用社贷款7万的，上了牌后还没等银行放款，4S店的销售就私下让我先把车开走了，以为几天就能 信用卡是通刷的，因为之前那张有1万多的欠款还没还上，搞到不够钱在4S店刷不上，迟迟未去4S店交钱，持续了5个月才把钱交上，请问这个行为构成犯罪吗？...
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《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，是否可以作为认定诈骗罪中以非法占有为目的的法律依据？以假名字，假的身份信息借款，企图销毁借条，手机等行为能否判定其为以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒 ...
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担心房子被人偷卖，他们就偷我身份证偷我包偷我电话卡，让我自己去那些地方，利用跟踪定位监听用金融犯罪网络算计我！我在南京江宁区竹山路移动营业厅被挪走签名冒用上了假签名，在建行兴隆大街分理处，工行钟山支行，交行将军大道支行和交行胜太路支行办理银行卡挂失补卡时被偷偷买 ...
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报案后，甲让其朋友乙匿名将赃款转交公安局，银行才没追究此事，却错怪了员工丁为作案人，故免去其职位。现在乙想去公安机关揭发甲犯罪的事实，请问，甲会被怎么判刑，同时乙构成包庇罪吗，也会被判刑吗?丁可以得到相应的补偿吗？因为非常急，请尽快解答！谢谢！...
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巨大的情形以及第287条 利用计算机实施金融诈骗，应当立案。特此报案，请依第107条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案 附件4：上海市人民政府告知书。 附件5：上海市公安局告知书。 附件6：上海市金融市服务办公室的告知书 附件7：银监会出示的银行第三方存管告知书 ...
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