： 3、请提供本人的身份证正反面照片(如不是中国大陆用户，请提供护照封面及第一页有人像、基本信息页） "4、请提供本人名下任意一张银行卡近三个月的收款 交易比特币等数字资产，我保证账户是本人使用，并保证不从事任何洗钱、诈骗等违法犯罪行为，本人提供的所有资料均真实、合法有效。 如有违反前述保证，由此产生 ...
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我们公司是金融投资公司，老总涉及违法洗钱，其中一个客户是我名下的客户，而且当初客户的钱要往公司账户入金的时候他的银行卡出问题转不进去，他借用我的银行卡 后，也被警察叫到派出所问话了，我看到警察手里有我和老总的所有资料，银行卡流水账单，身份证信息，照片也都有，但是问完话又把我放走，让我手机随时保持通畅， ...
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