亲戚参与网络赌博，庄家被抓，被查到有银行转账，数额最大为60万，怎么办...
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这些卡给了南方一些操作银行卡积分兑换礼品的人（确定只是虚假交易获得积分为原则）现在问题是在今年的九月份因为我们银行卡转账金额太大被当地分行报案到经侦，我们也去了经侦大队把问题说清楚了，经侦也核实完毕就是积分兑换银行礼品而非所谓的洗钱，经侦大队去了南方回来告诉 ...
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最近一年经济不好了，便拿这件事威胁A，要A给他一百万，不然去报警。我朋友A没那么多钱给他，说给少点，C也不答应。 C现在手上的证据有我朋友A和C之间的银行转账记录，近一两年的短信记录。B和C之间不认识，C应该找不到B作证。 我想问下，如果去报警，这件事 ...
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的名字 但是适用其爱人的转业费付首付 我想问下这个车会被没收吗他爱人转业费用还没到手 所以付首付要拿我的卡去给他刷卡消费 等到他的转业费用到了之后 再用银行转账的方式直接转给我 而且还给我签了个欠条 内容是XX买车付首付款向谁谁借了60000块钱 等转业费用发 ...
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谭永丰，谭永丰是广州户口，我问他在做什么，他说在做兼职，就是办理招商银行储蓄卡然后交给别人，这样可以拿到奖金。我问对方拿了银行卡之后用来做什么， 他 时，被银行报警，广州警察把我带到派出所，说有人诈骗10万元之后，转账到我的两种招商银行储蓄卡了，我每张储蓄卡收到5万元，然后被别人取走。以此说我涉嫌诈骗 ...
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2007年1月张三在深圳蛇口捡到一个钱包（现金，邮政储存卡，身份证等）。张三将密码试出。张三自己去银行分三次各取现5000元。后打电话给张四说检到一张卡已将密码试出，叫张四出来。于是两人拿着卡去转账（转给谁张四不知道，张四帮张三核对了卡号）。转账 ...
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2007年1月张三在深圳蛇口捡到一个钱包（现金，邮政储存卡，身份证等）。张三将密码试出。张三自己 去银行分三次各取现5000元。后打电话给张四说检到一张卡已将密码试出，叫张四出来。于是两人拿着 卡去转账（转给谁张四不知道，张四帮张三核对了卡号）。转账 ...
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