非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，2019年1月30号两高一部又印发了《关于办理非法集资刑事案件适应法律若干问题的意见》，其中重叠的我知道是按照新的执行，还有不重叠的规定，比如2014年发布的《意见》中第五条规定关于共同犯罪的处理问题，这个规定在2019年1 ...
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3、或者检察机关作出不起诉决定， 4、或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪。 只有满足上述之一的法定条件，当事人以同一事实又向人民法院提起诉讼的 如果不驳回起诉，至少应当中止审理。 最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第七条规定：民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理 ...
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年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：集资诈骗罪中诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵 公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，当前并无相应的司法解释，但 ...
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层级较低，纯属执行单位领导指令的犯罪嫌疑人提出辩解的，如确实无其他证据证明其具有主观故意的，可以不作为犯罪处理”。另外，最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会〔2019〕2号）第四条“ ...
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民间借贷行为涉嫌非法集资犯罪时，出借人不能直接向法院提起民事诉讼，请求借款人偿还借款，否则法院会裁定驳回起诉。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2020年修正） 第十三 ...
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并罚原则处理。 （三）本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪 以各种手段非法聚敛的财物，用于犯罪的工具、宣传品等，应当依法追缴、没收。 最高人民法院《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用 法律若干问题的解释》 ...
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河南鹤壁明昆担保诈骗案工作组进程详表 反映河南省鹤壁市明昆融资案件背后若干问题 一、关于明昆、琦新、众圣内幕，究竟由谁一手策划鹤壁市明昆投资担保 、不能出，不会提前给任何人支取。根据《河南省打击和处置非法集资工作领导小组关于非法集资案件涉案资产处置有关问题的通知》(豫处非领〔2012〕6号)第四条“对 ...
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仅凭处理危机阶段佘某某就涉嫌掩饰、窝藏犯罪所得罪。 受害人认为，陆某某、佘某某以生产经营为幌子，大肆非法集资，数额特别巨大，且明知经营利润不足于偿还 ，以达到永久性侵占他人资金的目的。根据最高法释（2010）18号《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对陆某某、佘某某均应按集资诈骗罪 ...
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”。一年后的2005年10月，株洲市中级人民法院依法判处了54名非法吸储犯罪人员。 但问题是，“株洲非法吸储历时8年，时间长、金额大，那么多职能监管部门， 市政府副市长朱桂生承担。 1、1996年8月株洲公平典当行在市中心广场鼓动非法集资，彩旗飘飘十分热闹，副市长、兼市商业银行董事长的朱桂生代表市委、 ...
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集资诈骗罪（向报案人及其他10余人以商品房预售为由变相非法集资300余万元）、第二百二十五条非法经营罪（在没有该宗土地的出让或转让手续、 的犯罪行为，依法追究其刑事责任，并责令其归还报案人预付的预售商铺款330000元及损失330000元（《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的 ...
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