了一家商店,内设有POS机。主要用于商品买卖,但平时偶尔有朋友来刷卡套现,因为刷卡机有好几个月没清了,所以里面的金额数据达到了100多万这样。前两天公安部门接到举报,说我非法提供POS机套现信用卡,并将我的POS机没收缴去。请问这种情况下,我该怎么处理?我会不会有罪?如果 ...
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我朋友因用POS机套现 被抓 被逼写了一张认罪书承认非法所得10万元 本想私了 当初答应罚款放人 交了2万罚款 又交了3万罚款 放了人 后来出来查了一下流水共套现624万 实际非法所得3、4万元 现在他们拿着认罪书还要钱 没完没了的要钱 想请律师 还来得及么...
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的投资公司,所贷款项都是银行出来的,但是兼做有pos的套现和信用卡代还业务。昨天(9月28号下午)整个公司20多个人被珠海经侦大队带走调查,调查的原因是pos机违规操作。到今天早上(9月29号)早上说已经被刑事拘留,转移到了看守所。现在就不知道这个案件结果会是 ...
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A与B为男女朋友关系,B在认识A之前就从事刷POS机帮别人套现,赚取抽头获利行为。后来与A认识,交往熟识后,B利用男女朋友关系,借用A身份证以 ,但一直未停止。套现数额巨大。后两人因性格不和分手。A要求B注销与A有关联的POS机。这个事件中,A是否构成共犯?A没有收受任何利益和好处,只是被骗用其身份证 ...
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遇到一个工作,是买pos机的,其中有一种pos机是给个人用于套现的,公司说合法,可我心里没底,请问卖这种pos机违法不?帖子打错字了,不能改,补充说明一下,不是买是卖. 这个公司说今年出台个什么政策后套现就合法了。...
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次),由于朋友平时不看短信,次日才发觉信用卡丢失被盗刷。由于嫌疑人在小店提的现,并未将钱转让其他银联卡内,店家收取了一定手续费,警方一直未能破案。由于金额较 无力偿还,只得办理了分期还款,产生手续费1万余元,现损失总额近7万,能否起诉提供POS机提现的小店追回所有的损失,店家这种套现行为会受到什么惩罚...
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我的朋友A用POS机替别人刷卡套现,涉案金额估计会超过1000万。我的朋友B在银行申请了POS机后一直未使用,后被朋友A借走给别人刷卡套现,估计该POS机的涉案金额约50万。朋友B没有收到朋友A的任何报酬(没有任何违法所得),朋友B应该承担什么样的法律责任?朋友B还需要去经侦队自首吗?...
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律师,您好。朋友要用我的身份证办理POS机套现,我也知道是套现,且去银行开了卡,如果被抓的话,我要付什么责任呢?谢谢! 然后现在他用自己的信用卡套现后把钱取走,在跟银联申请异动,导致现在POS机的公司找到我要求还款那笔消费和POS机,否则报警,请问如果真的报警,我要承担什么责任...
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现在有那种手机音频POS机,买了个用来套现自己的信用卡,但是每月都全额还款的是否还违法?非法经营罪当中主要针对的是替别人套现,而我这种情况是替自己套现,麻烦告知下是否违法,谢谢~...
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自家开了一个小商铺,办了一台POS机,经营商铺的时候顺便帮别人套现,但很少,两年了才套了几十万。有一个陌生人到我这里套了6万块,我把钱给他了,他偷拿我的POS机做手脚,把他刷给我的钱又退回去了,我损失了6万块。要是我报警的话会有什么后果。...
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