想问下。公安机关可以以不属于“不特定人群”为理由而不立案吗？ 还是他应当按照立案标准立案，而在审理中让法院来认定随机的存款人是否属于“不特定人群”呢？还是我没理解上面的立案标准啊…… 按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》这个受害人群 是银行客户， ...
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拒不报告。 8. 2009年10月22日转让后保留的小车去向何处？ 三、达到非法占有目的，隐匿账目、弄虚作假欺骗： 1.给股东虚假财务公布（见复印件），每次公 十四条”、“第一百五十二条”、“第百五十三条”、 并依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》“第四条”，《公司法》“第二百一 ...
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您好律师：近日，最高人民法院出台了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第八项规定“其他可以认定非法占有目的的情形”具体包括那些内容？...
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，以达到永久性侵占他人资金的目的。根据最高法释（2010）18号《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对陆某某、佘某某均应按集资诈骗罪 ，陆某某的判决定性、量刑是否适当？ 4，两个小股东及代理人应负哪些刑事、民事责任？ 附一、二份借款协议书样张 编号：（2007） 号 借款协议书（第一 ...
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人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条；《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条至第四条；《中华人民共和国 公众存款，甚至占有吸收所得存款的主观故意，客观上也实施了吸收公众存款，用于非法经营行为，致使包括控告人在内的众多出借人的资金不能得到返还，已经达到了非法 ...
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万元以上的予以立案调查；同时根据中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定， 除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法 ...
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并骗业主说可以回购，也可以购买使用权。但未将资金给B公司。A公司是非法吸收公众款罪，还是集资诈骗罪？下面这个解释是取新的吗？是否具有非法占有 罪与集资诈骗罪的关键，因此，认定行为人是否具有非法占有目的就显得尤为重要。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款规定 ...
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，合同的商铺经营方还是万城商业经营管理有限公司； 3．2011年，最高人民法院便已发布《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，禁止使用诈骗方法售后包租、约定回购等方式非法吸收公众存款“敛财”。 貌似漂亮的装修，欺骗了不少投资者。实际上离开业还有很长路要走，商城 ...
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A公司承担连带责任。今年5月，因甲是另一投资公司法人，因投资公司非法集资公安已立案，现公安以2014年3月25日最高法、检《关于办理非法集资刑事案件适合用若干问题的意见》为由，要求法院中止审理我案，是否合法合理？...
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我们因为不服河南省高院对魏合军的判决和裁定，特提出申诉。 一魏合军案件的审理情况 魏合军，男，一九五一年出生，汉族，河南省柘城县陈青集镇砖 的亲友即亲戚朋友，不是社会不特定人员。最高法2010年司法解释18号文件对非法集资明确界定。河南省高院将“社会人员”和“社会不特定人员”等同，是对中国法律条文的 ...
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