我于2012年底通过中介购得浦东一二手房，3月初产证到手，此时一地下钱庄找我说房东在他那抵押贷款80万，叫我尾款暂时别交付，说房东逃逸，如付款 后房东妈妈来催款，我们都以必须房东本人到场才可，可房东就是不出面，我们该咋办？地下钱庄以黑道要挟，必须房东到场，他们到场才可付尾款，否则房子搬不进去，进去也有 ...
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怎么举报地下钱庄？那种收外币换人民币的那种地下钱庄，有奖金吗？...
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个人合法收入找地下钱庄换外汇违法吗？地下钱庄肯定违法，但是换汇的顾客违法吗？...
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我在国外打工通过地下钱庄汇工资款到国内老婆的银行卡上，现在地下钱庄被国内公安机关查封，我老婆的银行卡被冻结了，请问卡上的钱会不会被罚款或者被没收？什么时候才能解封？当时我不知道这个卡被冻结了，从国外的邮电局汇款到国内老婆卡上取不出来了，怎么办才能解封。...
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我在国外打工通过地下钱庄汇工资款到国内老婆的银行卡上，现在地下钱庄被国内公安机关查封，我老婆的银行卡被冻结了，请问卡上的钱会不会被罚款或者被没收？什么时候才能解封？当时我不知道这个卡被冻结了，从国外的邮电局汇款到国内老婆卡上取不出来了，怎么办才能解封。...
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协助他人把境内600～800万资金。通过地下钱庄转换成美金。汇往香港账户。再通过香港账户汇往国外。请问，如果这笔资金是合法来源。协助的人1，（是持有600～800万这个人和地下钱庄的中间人）。协助人2（提供香港账户的人，收到地下钱庄打过来的美金，再将美金打到 ...
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拿了一个集装箱的货大约220万人民币的货值，好了 问题来了。我们所有的钱都是通过地下钱庄转到欧洲买货的，反正没有一分钱是通过我的银行账户的。我和他之间出于 ，而且我父亲有打给他120万现金的银行转账记录，他的转账记录都是打给欧洲地下钱庄人的记录（我去拿的现金），所以我想咨询下各位 这样的情况下他起诉我 ...
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我和几个兄弟伙合伙开了一个地下钱庄，但是营业不到一周就被人检举了，现在已经被逮捕了，我想问问开办地下钱庄判多少年？我们的判刑是一样的吗...
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我是做外贸生意的，国外的客户给我货款的时候往往通过地下钱庄把人民币打到我的卡上，现在我的银行卡被德州经侦冻结了，说涉嫌地下钱庄案。我该怎么办...
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朋友从澳门地下钱庄将钱汇入我的银行卡、大约捌佰万元人民币、然后让我将钱分别汇入他的俩位朋友卡中、说是还款、我当时不知道是从地下钱庄汇的钱、也没有要他们任何女子处费用、现在我的银行卡被公安局冻结、理由是涉嫌特大网络违法犯罪、银行卡能够解冻吗？有一年多时间没有解冻、我会座牢吗？求解一木...
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