假设A代理B在银行开立一个个人结算账户，然后从事诈骗，洗钱等犯罪活动，问银行是否有责任。...
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检察、公安开展集中打击拒不执行法院判决、裁定等违法犯罪行为专项行动，向公安机关移送拒执犯罪线索64案73人，司法拘留49人，公布失信人 资金的被执行人，依法采取制裁措施。 第十三条人民银行应当协助人民法院查询人民币银行结算账户管理系统中被执行人的账户信息；将人民法院提供的被执行人不履行法律文书确定义务 ...
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不了连带责任，严重的还会构成刑事犯罪。如果买卡人将买来的银行卡用作违法犯罪活动，对受害人造成了民事损害，卖卡人还将面临民事赔偿责任。转让或出卖自己 都存在法律风险，发生纠纷时，将要承担相应的法律责任。但被告王莉出借银行账户违反了中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条关于存款人使用银行结算 ...
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储蓄卡放在公司私卡公用，由他们主要负责股东统一管理，我们这些钱不能直接存进公司账户，跟哪个股东熟就存他的卡一样。他们为了避税和吸收我们钱合法。采用私卡 条，公司打又不行公司不能吸收民间资金，他们叫我们保管好银行打款凭证即可按银行打款凭证结算。事发后他们都逃避责任推早已事先做空一无所有的个人出来做替死鬼 ...
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涉嫌犯罪是因一个是网络棋牌游戏，有人举报，公安局立案侦查取证，因他们已经抓捕了游戏开发商的出分口负责人，然后顺藤摸瓜地抓捕全国各地此游戏的代理商（ 。因之前他们已经通过出分口负责人的银行卡查得我们的银行卡与该游戏开发商的银行账户资金往来流水账总金额达124W 人民币。现在是取保候审，扣押的有电脑硬盘， ...
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费用。无正当理由拒绝领取的，由征地拆迁单位将征地补偿费用直接转入其银行账户并书面告知被征地人，视同补偿到位。 第十三条 拆迁房屋前，拆迁单位 的选择120 平方米宅基地。 应安置面积与所安置的宅基地面积差按1000元/ 平方米结算： （一）应安置面积超出所安置宅基地面积的部分，由拆迁单位按照1000 ...
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费用。无正当理由拒绝领取的，由征地拆迁单位将征地补偿费用直接转入其银行账户并书面告知被征地人，视同补偿到位。 第十三条 拆迁房屋前，拆迁单位 的选择120 平方米宅基地。 应安置面积与所安置的宅基地面积差按1000元/ 平方米结算： （一）应安置面积超出所安置宅基地面积的部分，由拆迁单位按照1000 ...
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费用。无正当理由拒绝领取的，由征地拆迁单位将征地补偿费用直接转入其银行账户并书面告知被征地人，视同补偿到位。 第十三条 拆迁房屋前，拆迁单位 的选择120 平方米宅基地。 应安置面积与所安置的宅基地面积差按1000元/ 平方米结算： （一）应安置面积超出所安置宅基地面积的部分，由拆迁单位按照1000 ...
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费用。无正当理由拒绝领取的，由征地拆迁单位将征地补偿费用直接转入其银行账户并书面告知被征地人，视同补偿到位。 第十三条 拆迁房屋前，拆迁单位 的选择120 平方米宅基地。 应安置面积与所安置的宅基地面积差按1000元/ 平方米结算： （一）应安置面积超出所安置宅基地面积的部分，由拆迁单位按照1000 ...
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借款人收到贷款时生效；钱没给对方，借款合同未生效。以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时生效;资金未到达借款人账户未 子虚乌有，若卷宗有五百万汇总《借条》就再审当庭出示吧。现在案件卷宗只有已经结算履行完毕未收回《借条》。 现在终于柴国文、乔兰英在《询问笔录》中 ...
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