对举报线索涉及的3个地点分头展开调查，通过调取多家银行100余账户的账务资料，查出了几台可疑银行POS机的商户名称。其中在广埠屯资讯广场5楼 ，逐个突破，彻底打消其妄图逃避法律责任的想法，龚志超最终交代了其利用银行POS机大肆套现的犯罪事实。 [b][相关链接] [/b] [b]POS机套现涉罪如何 ...

至2023年5月31日。该站开征以来，累计收取通行费8516.45万元，已偿还银行贷款本息共计6408万元（其中贷款本金2850万元），尚欠贷款本金6650万元。 1.035亿元的资金，应在合资公司成立后60天内全部付至甲方账户。 1998年二三月间，双方合作组建的湖南益阳市益超交通建设有限公司（下称 ...

世道！附： 投 诉 书 投诉人 身份证号码： 居住地址： 联系电话： 被投诉人：1.交通银行长江西路支行 2.中德安联人寿保险有限公司 投诉内容： 我母亲于2006年7月 在保单生效之后补做投保单，凭证上理财账户期限为五年，而合同上为十年，投保单上也没有银行业务受理章。 2. 在2006年11月27日 ...

执行完毕后不依法退还冻结扣押的赔偿请求人李龙和付俊以李龙名义存在银行夫妻二人合法财物人民币282万元、美元120262.88元，利用职权恶意司法侵权，严重渎职 请求人书面说明扣押冻结辽阳隆发钢管销售中心账户资金和李龙个人存款的每一笔明细情况、从辽阳隆发钢管销售中心银行帐户冻结存款中扣划268万元的去向 ...

，罚金执行完毕后不依法退还冻结扣押的投诉人李龙和付俊以李龙名义存在银行夫妻二人合法财物人民币282万元、美元120262.88元，利用职权恶意司法侵权，严重渎职 向投诉人书面说明扣押冻结辽阳隆发钢管销售中心账户资金和李龙个人存款的每一笔明细情况、从辽阳隆发钢管销售中心银行帐户冻结存款中扣划268万元的 ...

日，西安市公安高新分局经侦大队接到辖区某公司报案称，公司账户上370万元巨款不翼而飞，警方经过侦查发现这笔巨款是被人以网络银行转账的方式，分多次转账到一个姓孙的男子名下，并很快被人取走。拥有公司账户号码和密码的出纳冯某进入警方视线。 警方经过调查发现，出纳员冯某驾驶的宝马车车主竟然 ...

业务实现实时到账，能为个人和单位用户提供跨行实时的资金汇划、跨行账户信息查询、在线签约业务等当下支付系统无法实现的跨行扣款、第三方支付、第三方预授权等业务功能。 第三方支付 是一些和产品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。国内第三方支付 ...

中国经济周刊8月31日报道 约27%的智能手机 被安装了恶意软件，而它们的主人还毫不知情。 在智能手机时代，手机已经不仅仅是通讯工具，还可以便捷上网、移动办公 、移动支付、在线炒股……很多人还不知道，手机病毒已经悄然来袭。 近年来，因为手机丢失、手机隐私泄露导致的各种“门”层出不穷。如果你使用的是 ...

公司，从国外的“新宝”“利记”“沙巴”“皇冠”“永利高”等知名赌博网站获取赌博账户后，在内地各省区市发展赌博会员，以占成或收取回扣等方式牟取暴利。 记者，赌博资金大部分转到了境外的后台老板处，而这些交易基本都是通过网上银行进行的。 [b]搜索引擎找出赌博网站[/b] 周湘华说，近年来网络赌博呈蔓延之势 ...