”之术 胡国庆报案后，工行白沙洲支行也向警方报案称，这是一起“团伙金融诈骗案”，“采用伪造印章等手段”。 警方经过三个多月的侦查，冒领存款案有了 术。” 原来，公安厅的通报下发后，衡阳市银监局有两名通讯员对“7•29”票据诈骗案进行了报道，报道涉及了工行白沙洲支行的“管理问题”，工行便以侵犯名誉权为由 ...

table] [b]银行高管错关6年半获赔24万[/b] 因卷进一场金融诈骗案，广州五羊新城某银行原个人金融处处长洪善谱被错关了6年多。 1998年12月29 万元非法占有。洪善谱因与吴某有过一面之交，卷进这场金融诈骗案。此案也是迄今为止最大数额存款诈骗案。 2000年2月，洪善谱被拘留，3月28日被 ...

公司，个人账户涉案金额达200多万元。 经过缜密的前期侦查，锦江分局成立“4·7诈骗案”专案组。于6月2日出动110名警力，在分布于成都的多个诈骗窝点 手机短信，对陌生来电及时挂断。注意保护好个人信息资料，有疑问及时咨询金融部门或拨打110求助。不要按他人要求进行银行账户操作，决不向陌生人汇款、转账。 ...

韩国还规定，对滥发垃圾手机短信者将处以最高8500美元的罚款。此后，手机网络诈骗案大为减少。 笔者认为，对这类具有严重社会危害性的犯罪： 第一、加快立法，以 都是一个很好的方法。 第四、部门之间的协作，公安部目前已与信息产业、金融等部门协调沟通，酝酿在全国范围内实行手机卡销售实名登记制度，以遏制手机 ...

断言，同样的失窃案将会接二连三地继续发生！ 今年初，中行哈尔滨河松支行特大票据诈骗案主犯高山、李东哲，因申请移民时所填资料不实，已被加拿大 剥离了超过2万亿元的不良资产，四大资产管理公司（AMC）作为近年来处置金融不良资产的主渠道，已经累计处置政策性不良资产12102.82亿元，累计回收现金2110亿 ...

检察长等身份，以查案之名从一女子手中骗得1071万元，为当时全国最大的一起电信诈骗案。昨日，该案的一名犯罪嫌疑人卢建任在海淀法院受审。“我被人骗做犯罪工具 那个公司本来说是替客户操作股票期货的，我对这个挺感兴趣，以为来了能学到点儿金融知识呢。 记者：你取款时为什么要戴着帽子、口罩和眼镜？ 卢建任：是我 ...

9月9日报道 去年，绍兴一家银行向绍兴市越城区人民法院起诉，打起了一连串金融借款合同官司。被告认为已涉嫌贷款诈骗罪，强烈要求法院依法中止审理，将案件移送 法庭上露面。 被告认为涉嫌贷款诈骗，要求移送警方遭拒 “证据这么确凿充分的贷款诈骗案，银行为什么不报案却起诉我们让我们当冤大头？这个案子水很深，里面 ...

资料、行贿、虚假按揭、虚构贸易背景承兑汇票贴现等手段，先后骗取三家银行金融资金，共计人民币5.1573亿元。 为躲债：他转移资产向银行行长行贿 为 、诈骗罪、帮助伪造证据罪等罪名将他们提起公诉。 “这是一起非常典型的合同诈骗案。”承办此案的重庆市检察院第五分院公诉一处检察官说，“重庆谊德实业有限公司以 ...

“它原来就有窟窿。”知情人说，“中诚广场第一次烂尾表面上是祸起亚洲金融风暴，实际上是因为开发商法定代表人钟华在海南陷入一起2000万元的资金纠纷，时任海南省 本刊说，“2005年2月，金贸公司提出的独家收购申请获得许可，涉嫌骏鹏诈骗案的3.5亿元资金甚至被洗白继续用于收购。” 很快，金贸公司低价购得中 ...

，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的。如吴某、李某某合同诈骗案，两被告人将与被害人签订的合同予以公证或律师见证，使被害人对合同内容的 货款，应避免人货分离，给不法分子以可趁之机。 充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。在交易过程中，如果碰到对方以 ...