情况，故笔者认为，对此类案件应根据国务院办公厅国办发[1998]126号文件的规定，整顿金融“三乱”问题的原则是“谁主管，谁整顿；谁批准，谁负责；谁用钱，谁还债 不能还款而被起诉时的审查。 笔者认为这些企业吸收公众钱款的性质应属非法从事金融业务，已经不属于民商事案件的范畴，法院不能按民商事案件受理。对 ...

调研并提出遏制资本恶性“中转”外逃的具体解决措施，那些继续或将要通过离岸金融中心进行资本非法外逃的中国企业或个人，其企图将愈难得逞。本次成为众矢之的的我国 长期充当华侨资产管理中心的历史。 2、在内外分离型离岸金融中心，离岸金融业务与国内金融业务分离，监管当局对非居民交易给予税收优惠，对境外流入资金不 ...

超市发放的购物卡。其中，22.9%的人表示“经常使用”。 “购物卡背后牵涉腐败、金融秩序、税收法律等诸多问题” 人们使用的购物储值卡主要来自何处？调查 人认为，应对商场、超市发放购物储值卡的行为加强监管。 “非金融机构从事支付业务的普及度越来越高，如何进行管理已经成为一个难题。”中国人民大学法学院教授 ...

金额最大、犯罪时间最长的一起利用银行POS机大肆套现的非法经营案件，一举捣毁专门从事银行卡非法套现业务窝点3个，涉案金额约5.6亿元，查获用于套现的 信贷功能改变为现金贷款，实质上是一种欺骗银行的行为，给金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动。 因为无法可依，此前利用POS机套现曾是警方的打击 ...

后留京，凭借自己的努力在北京买了房。 据其称，公司成立后主要从事黄金投资业务，在投资客和投资公司间牵线搭桥。不过自5月份成立后，公司直到6月底 之一：“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人 ...

态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。 国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。 第四十三条中华 设立审计机关，对国务院各部门和地方各级政府的财政收支，对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支，进行审计监督。 审计机关在国务院总理领导下 ...

人。 “即使在商铺购买中，购房者都互相认识并互相还款的情况极为罕见，”一名从事信贷多年的银行信贷部门人士分析称，“如果有这种情况发生则需要提高警惕，进一步 12亿元，共76笔。经网上税务信息系统核查，上述3.12亿元银票贴现业务中，查出不相符的增值税发票288张，金额合计8294万元，占比26.6%。 ...

诈骗犯罪正是其中一个典型的例子。 一. 形形色色的网络诈骗犯罪 网络诈骗罪，是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大 刑事责任的行为人人身方面的资格，地位或者状态。通常将具有特定职务，特定业务，具有特定法律地位以及具有特定人身关系的人视为特殊主体。我国虽然给一定 ...