南方网讯布吉一家有工商局注册资料、以生产电话机为主的企业，在合法外衣的掩护下，利用月结货款等方式诈骗了全国近300商家，涉案金额上亿元。日前，此特大诈骗案5名主要团伙成员全部落网。披着合法外衣四处诈骗2004年6月8日，深圳市公安局龙岗分局经侦大队接西安某公司深圳办事处的报案，称他们 ...
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对消费者的一种承诺。自古以来，经商无不信奉"诚信"二字，"人无信不立"，任何企业或者品牌不管其他方面做的怎么好，一旦失去诚信，就必败无疑。世界上最 的企业都存在这个问题。河南，深圳、湖南、丹东等地区竟然出现大部分企业诈骗导致没有人敢于和该地区企业做生意的尴尬事，这不能不说是我们的悲哀。所幸国家已经意识 ...
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作担保。 3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。 4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者 提供营业执照，而由挂靠人员自筹资金、自主经营、自担风险的挂靠企业，实施合同诈骗，应认定为个人诈骗。 实践中，应当注意从单位犯罪的犯罪意志的整体性和 ...
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(c33)；社会对犯罪分子评价的减损和犯罪分子自身的心理道德损失(c44)，那么合同诈骗犯罪的成本c的形式定义可经表述为：c=c11＋c22＋c33＋c44 清原则，使财会工作规范化、制度化，以防止犯罪分子利用预付款、定金进行诈骗犯罪。加强企业内部的人事管理制度，建立必要的人事档案，对于有前科、劣迹的 ...
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的印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。这种诈骗一般有如下特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细 材料和包装材料，花岗石、鹅卵石、铸铁盖、木箱和纤维袋等；4.诈骗分子要求出口企业按合同金额或开证金额的5%￣15%预付履约金、佣金或质保金给 ...
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不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法，他们往往利用支付货款的“档期”，转移货物后逃匿或者将 存在管理混乱的问题，给骗子造成了可乘之机，使得犯罪分子得以利用企业的漏洞，打着企业的旗号签订合同以诈骗他人财物。◆缺乏防范意识心存侥幸心理此外，一些 ...
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和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 到最低限度。银行内控机制失效金融诈骗分子屡屡得手金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。天津市人民检察院 ...
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内蒙古与俄、蒙有经济合作关系以及语言等便利条件与国外不法分子勾结，欺骗国内企业到蒙古、俄罗斯签订合同，骗取高额手续费牟取暴利。呼市工商局依照法律规定对其定性 相关信息锁定，对其经营行为进行严密监控。为了防止跨国诈骗活动不断蔓延，该局通过本报呼吁，企业也要加强自我保护意识，如有接到可疑的“邀请函”、传真 ...
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支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 将损失降到最低限度。银行内控机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民 ...
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300余万……这些在2004年颇受媒体关注的案件多已落幕，几名被告人合同诈骗的罪名成立，锒铛入狱。纵观案件，合同已逐渐成为骗子青睐的“行骗工具”。近年来， 存在管理混乱的问题，给骗子造成了可乘之机，使得犯罪分子得以利用企业的漏洞，打着企业的旗号签订合同以诈骗他人财物。缺乏防范意识心存侥幸心理此外，一些 ...
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