公司避免了一起重大损失。案例四：系列羊绒货物诈骗案1998年初，河北省羊绒出口形势遇到了前所未有的困难。保定市某外贸公司在外经贸企业效益普遍下滑的情况下积极寻求 按票面到期日可通过银行将这500万美元款项划入合作伙伴的帐户。上述金融诈骗案例有以下共同特点：假借银行名义以达到行骗目的。由于银行在社会经济 ...
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起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的一种 各种网络诈骗层出不穷，且不说在岁末评选出的十大网络诈骗案。说说身边的，也时常遇到。我是个很普通的热线电话接线员，前几天收到了好几个用户的电话，内容 ...
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起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的一种 各种网络诈骗层出不穷，且不说在岁末评选出的十大网络诈骗案。说说身边的，也时常遇到。我是个很普通的热线电话接线员，前几天收到了几个用户的电话，内容 ...
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的警察为了抓住他，费尽周折。今天我们要来关注的是一个中国版的猫鼠游戏，这起案件被公安部列为2004年的金融支票诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。 影去无踪在10天左右我们不知道这个案子怎么搞了，我们就感觉到这个办案已经遇到了前所未有的阻力，也就是破案的希望很是渺茫的。眼看手里的几条线索都断了 ...
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在不同环节有不同法律风险。比如银行借贷，可能陷入高利转贷、违法发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗、 的。不能因噎废食。 四、企业整合时可能遇到的风险我国民营企业在某个阶段曾经出现多壳化经营的现象，一个投资人或一个家族设立很多个公司。起初是为了多 ...
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的法律还不多，如果我骗你，我收了你的服务费而不给你提供服务，反过来我构成金融诈骗，这小子很坏，他给你这么一种似是而非的这么一种回答，消除了一些考生的疑虑。 ：八百多万考生非常执着，他可能会遇到挫折，他就要去找捷径。这是三步曲，执着、挫折然后去找捷径，找捷径这是一个内因，但是外边又有这么大的市场，比如说 ...
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信用卡的行为也构成一种犯罪，我们刑法典一百七十七条规定了一个伪造金融票证罪，这个伪造金融票证罪就包括了伪造信用卡的行为，也就是说他伪造信用卡又去欺诈， 六条使用伪造的信用卡，使作作废的信用卡，冒用他人信用卡，和恶意透支等信用卡诈骗活动，都构成信用卡诈骗罪。“数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处两 ...
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这个诈骗团伙由5个股东组成，这5个股东每人拿出一万多元人民币，组建了一个诈骗公司，利益分成很明确。这个团伙在作案前共同出资购买作案用的器材等，在 安全，保管好自家的金库钥匙。专家认为，只要银行卡的持卡人具备基本的用卡知识，遇到类似可疑情况直接向发卡银行进行查询，就可以安全可靠的使用银行卡，短信诈骗这类 ...
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犯罪分子的谎言，将钱汇出。警方缴获的短信群发器——冒充税务人员进行诈骗。犯罪分子首先买一个当地手机号，之后冒充当地税务局工作人员给一些企业负责人打电话，称现在进行 进行控制，这方面国外已有成功经验。日本在短信业务快速成长时，也曾遇到违法短信问题，去年，日本的移动运营商都建立了监控平台，效果很好。如果 ...
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万元。湖里公安分局经侦大队历时4个月，成功地破获这一特大系列金融凭证诈骗案。金融诈骗浮出水面2004年12月8日17时，湖里公安分局经侦大队接到 来防止公安机关串并案侦查。警方提醒：企业要加强防范，避免上当受骗。企业如遇到此类情况要倍加小心，切勿轻信他人，贪小失大。企业可通过工商等职能部门查询对方企业 ...
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