向银行提供虚假汽车登记证、房产证明等材料，通过中正创为公司骗取银行汽车消费贷款1000余万元，用于个人挥霍。在本案中，某银行原汽车金融服务中心主任李某 余元人民币。陈某扣除好处费后，将1800余万元人民币转入北京财雄工贸有限公司的账户内。2004年11月23日，北京市公安局在将陈、李两名犯罪嫌疑人抓获 ...
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石油公司、娱乐性公司。根据该法，信用卡发行机构不得向没有提出书面申请的人发卡，但不包括到期更换新卡的情况。这是为了制止发卡单位未经消费者个人提出申请就 ．《房屋贷款人保护法》《房屋贷款人保护法》于1988年开始生效。它涉及信贷消费者使用所购买的房屋进行抵押的情况。14．《金融机构改革—恢复一执行法》《 ...
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元的优惠卡，以后可在重庆开张的连锁店使用。无缘无故中大奖16日，张女士果然收到从香港寄来的邀请函。该函除邀请张女士参加该公司的活动之外，确实附了一张500 是她的生日，但由于是以本票形式支付的，因此需要张女士缴付5万港元个人所得税到指定的账户。那名小姐说：“你可以先通过电话修改密码并查询余额，然后再缴 ...
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的公民身份证信息办理了一张假身份证。随后，被告人王某持该假身份证到移动通信公司补办被害人李某的手机卡，并利用上述补办的手机号通过网络注册了支付宝账号和 宝及微信支付的方式将被害人的存款转走的，同时使银行向本无权支配使用该银行卡账户下钱款的被告人错误地进行支付，侵害了信用卡的正常结算管理制度以及国家正常 ...
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的公民身份证信息办理了一张假身份证。随后，被告人王某持该假身份证到移动通信公司补办被害人李某的手机卡，并利用上述补办的手机号通过网络注册了支付宝账号和 宝及微信支付的方式将被害人的存款转走的，同时使银行向本无权支配使用该银行卡账户下钱款的被告人错误地进行支付，侵害了信用卡的正常结算管理制度以及国家正常 ...
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大，构成职务侵占罪。 第二种观点认为，被告人陈某某作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大、超过三个月未归还的，构成 上是典型的表见代理行为。被告人陈某某收款行为就是公司的行为。所以，自该款进入被告人陈某某账户上后该款就是公司的资金。所以，陈某某行为侵犯的对象是本单位的 ...
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领到终老，而先走的领到去世时，账户中的钱就归所有保户所有。 6.子女教育险：一般是由保户在保险公司储蓄子女教育金，保险公司扣除一定的初始费用后，以比银行 家庭来讲也是无法承担的风险。一般地，按目前的医疗费用，重疾险的保额一个人准备20万元也就够了，考虑到是家庭的经济顶梁柱，有条件的话也可以适当多准备 ...
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机上恶意透支98笔，取得现金26万余元。大量恶意透支给国家、银行、个人造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。 巨额信用证案在重庆市中级人民法院第二次开庭审理。重庆佳昌冶金有限公司董事长(简称佳昌公司)陈方伦及财务总监段海燕涉嫌利用虚假进出口合同和信用证附随单据，伪造虚假 ...
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作案手法是，由不法分子事先制作好一批假身份证或骗取他人的身份证，到各金融储蓄网点开设账户和提款卡，开户地点遍及全国各地。同时，他们在各省市购买大量手机充值卡， 或驻深某外资公司所举办的抽奖活动中中奖，要求其将邮寄奖品的邮资、所得税、保险费等款项汇到指定银行账号。待汇款一到账，他们立即使用提款卡通过自动 ...
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