解散。得知事实真象，我方客户倒吸一口凉气，庆幸当初出于谨慎向中国银行咨询，使公司避免了一起重大损失。案例四：系列羊绒货物诈骗案1998年初，河北省羊绒 开立、金额高达3000万港元的银行本票。“港商”告诉我方企业，可以以此向内地银行贷款，条件是我方要向对方交纳一定的所谓“前期费用”。另一票据系伪造美国 ...
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服务； （十二）提供资信调查和咨询服务； （十三）经中国人民银行批准的其他业务。 第十八条独资财务公司、合资财务公司按照中国人民银行批准的业务范围， 书面通知申请人并说明理由。第四章监督管理 第二十二条外资金融机构的存款、贷款利率及各种手续费率，由外资金融机构按照中国人民银行的有关规定确定。 第二十三 ...
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严惩。 2013年至2014年10月份期间，苏某某在淮安某中介公司从事房产中介、银行贷款政策咨询等业务。苏某某为获取经济利益，通过伪造相关单位印章、 法院认为，苏某某伙同他人伪造国家机关证件9份、国家机关印章4枚;伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章22 枚，其行为分别构成伪造国家机关证件、印章罪， ...
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给其他单位运营。在国际项目融资中，项目的私营合同商通常起到如下方面的作用：咨询单位：进行项目的可行性研究和设计；项目的承办者：与项目主管政府进行特许权谈判 项目公司准备并签订其他有关协议。 第四阶段：为筹措资金阶段。项目公司向银行贷款并签订贷款协议。 第五阶段：发电厂的建设阶段。 第六阶段：是运营阶段 ...
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有媒体报道，一七旬老太的儿子因心脏病突发去世，由于没有其他继承人，其身后因贷款买房而留下的近 120万元债务便只能由年迈的母亲承担。由于老太年事已高，且经济 了债务的合法转移，保障了贷款银行的债权。 具体到办理转按揭的过程和手续，继承人可以向银行以及中原等规模较大的经纪公司咨询。 方案三：将房产拍卖 ...
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规避新政的咨询电话。他告诉记者，在房产新政出来前，业主邵先生和家人就看好了房产公司的房子，并交付了意向金。可就在签合同的时候，国家出台了房产新政，要求 通过东拼西凑，才刚刚凑够三成的房款，其他的准备全部贷款，可按照国家新政策，他必须付五成的钱。邵先生咨询，由于他们夫妇已经买了一套房，能否通过假离婚方式 ...
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，“黑夜有多黑，我就有多黑”。作为一个多年涉足深圳及国内房地产市场研究和咨询的半个“圈内”人，今天终于想与消费者说一说在那些高楼大厦下的“阴影”和 我们分数是否达标，并指导如何修改资产负债表以提高分数便于贷款。这样，我们就神不知鬼不觉地成了资产优良的公司。“这个环节最关键，一旦打通就意味着成功了一半。 ...
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统一的操作规范，评估标准有很大的差异。比如，中国人民银行的全国银行信贷登记咨询系统覆盖全国301个城市，是目前我国最大的征信数据库。但由于没有配套法规， 用户和118万张可透支信用卡用户的个人贷款和透支信息，以判明其信用状况，为银行提供向个人发放贷款的依据，未来上海资信公司将把规模、信用记录扩至更多的 ...
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公司草签的虚假三合板购销合同，以该公司需流动资金的名义与交行亚运村支行签订资金借款合同，骗取了交行亚运村支行贷款人民币650万元。同年11月12日，敦煌基金会 诈骗敦煌基金会，并据此向公安机关举报，但最终公诉机关只将段建凡按贷款诈骗罪起诉至法院。敦煌基金会于1999年4月致函交行亚运村支行，要求返回1 ...
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贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。空壳公司大施骗术竟能屡屡得手１９９７年以彭海怀为法人代表的香港恒基企业有限公司与其弟彭海生 公司登记注册时竟提供不同身份的证明。在１９９３年４月注册的恒志咨询服务有限公司出任董事长时，持有的是深圳市居民身份证，同年８月，用玻利维亚护照出任外商企业 ...
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