关联企业骗贷案、票据欺诈案……一起起金融大案令人触目惊心。虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。从 来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融 ...
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货款。如你随便发货，便会石沉大海；四是以转移大笔资金为诱饵。比较典型的"西非诈骗"就是这样。通过电子邮件，有的以某非洲显贵名义，称有笔巨款要转移出国，希望 行为，需要许多相关知识，风险很大。特别是随着新的外贸法实施，政策放宽了，企业和个人做外贸的将会愈来愈多。如果不够慎审，只一味的追求高利润，听信对方 ...
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的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京 有个北京中豪信科贸有限公司，是专做狐狸皮的一个公司，属于公安部行管司下属企业。公司的法人代表叫徐晓君。见面之后，看到蒋民对狐狸皮的市场行情摸不透， ...
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宁波市行骗。记者28日从象山获悉，这些骗子现在又瞄上了象山的一些企业，当地有4家企业连续受骗，被骗金额达近40万元。6月底，象山胡先生所在的单位 ，像胡先生这样被骗的案件最近在象山县内已有四起，这些案件发生过程与“特种布”骗局一模一样。诈骗爵溪黄某24万元现金的是“安徽北方腾达实业有限公司”，诈骗下沈 ...
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所谓的代理进出口业务，是指外贸公司作为代理人，接受生产企业或其他委托人的委托，进口或出口其指定货物的业务。在这一业务中，最容易发生的问题就是， 。下面将通过对典型案例的分析，分别探讨代理进口业务中的信用证诈骗问题及对策。代理进口业务中的信用证诈骗某外贸公司接受国内一物资公司的委托，与其指定的香港公司 ...
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的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京 有个北京中豪信科贸有限公司，是专做狐狸皮的一个公司，属于公安部行管司下属企业。公司的法人代表叫徐晓君。见面之后，看到蒋民对狐狸皮的市场行情摸不透， ...
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电据当地法院今日称，正和集团(香港)有限公司原董事长、肇庆中旅企业(集团)公司原总经理李钢鸣、粤海轻工业品(香港)有限公司原董事长甘广正、原副总经理梁德兴涉嫌信用证诈骗四千二百多万美元一案，在广东肇庆市中级人民法院公开开庭进行了审理。公诉机关指控，一九九四年初， ...
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关联企业骗贷案、票据欺诈案……一起起金融大案令人触目惊心。虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。从 来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融 ...
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关联企业骗贷案、票据欺诈案……一起起金融大案令人触目惊心。虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。从 来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融 ...
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过程均是通过中间商完成，买卖双方并没有直接签署销售合同，是出口企业中招的关键原因，而这类诈骗方式是不分行业不分国家的，很难有迹可循。浙江信 方可确立货权保留权利;西班牙要求以公证书的形式明确此项权利。该工作人员认为，出口企业需熟悉有关法律知识和国际贸易惯例，准确、严谨地订立合同条款。 面对中间商圈套， ...
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