小企业——西安翠宝首饰公司。“许宗林从一开始，就是要造一个泡沫。他从来没有任何扎实的实业。”熟悉许的人士指出。1996年，许宗林通过贿赂西安市原体改办主任 ，该公司号称拥有超过22亿元的资产，而这些资产的背后却隐藏着西安市九家银行对“达尔曼”及关联企业高达12．79亿元的巨额贷款和担保贷款。2004年 ...
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信上提供的联系电话，对方一位小姐很诚恳地说：“我帮你查一查，现在没有扣账，但是有可能会在晚上12点扣账，还不能完全确认这张卡没有被人冒用，你 刘小姐回答：是。“银联部门工作人员”道：“你的报案材料公安局已发过来了，为了你的账户安全，你要做一下银行卡类码的修改。”“类码？不是密码？”“是类码，就是银行卡 ...
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导致另一方怀疑另有房产，另一方应注意查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有 、股票转移、隐匿处理及对策。（一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出 ...
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两次违反协议规定，造成了自己的信用污点。一次是2015年1月，由于被告打入账户还款数额不足，造成饶先生一次信用损害，此事他有短信为据，同时也转告 签订的贷款协议书，其行为属于职务行为。但是第二份证据信用报告不能看出对原告饶先生造成了损害，系统中也没有强制记录。而北京某银行发布的逾期短信，被告代理人认为 ...
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王妍：那张卡上的钱不多，只有50块钱，但是也被卷走了49块钱。嘿，又剩下1块钱了！小王自从大学毕业后，一直没有收入，吃穿用都靠着父母了。会不会是 知道，这钱怎么能被人划走呢？进一步了解才知道，钱是被人通过网上银行，直接划到了一个叫王国君的个人账户上！一听这名字，小王好像全明白了，前些日子，小王在网上买 ...
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的一位负责人曾经这样答复余小姐：通常情况下，根据律师事务所提供的文件，银行可以为当事人开立账户，而无需核对当事人的证件原件和当事人到常3月15日，经过多次 贷款合同。在为该套房物办理抵押登记后，银行才会放款。但是，本案中银行居然在当事人从未到尝毫不知情，也没有见到身份证原件的情况下，将从抵押合同到开设 ...
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共有２０人加盟。大家约定：每年的四胞胎生日以前，联盟成员自行将４００元捐款汇入“爱心账户”。今年４月，区区４００元难住了罗嵩山，他不能按时兑现自己的爱心承诺。 兑现我的承诺了！”他来到一家中国建设银行营业网点。唉，直到今天才来汇款，比承诺的时间晚了将近５个月，自己没有信守诺言啊！他感到非常愧疚：在生意 ...
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左右，海外汇款至少3笔，“移植城”网友捐款12000元，检察院及学校捐款若干。因此仅凭工行账户里的数目统计捐款，是不全面的。陈易向记者出具了所收到捐赠账目。据记者 ？陈易：没有！所以我在帖子后面只留了电话号码和电子信箱。都没有留银行账号，根本没想到有人要打钱到账号里。我只想说如果有企业或医院要找我，就 ...
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，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任，但是能够证明自己没有过错的除外。 第十四条本办法所称合格投资者，应当具备相应的 管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的存储与划转情况。证券登记结算机构应当予以配合。 第五十四 ...
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定的银行储蓄卡内分5次累计转出人民币40000元至自己的微信账户。而银行转账的短信息提醒也被张三删除，所以，李四对自己好哥们的所作所为一无所知。 。 《中华人民共和国刑法》第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不 ...
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