解决了远隔重洋的进出口商之间互不信任的问题。但另一方面，信用证独立于基础贸易合同、开证行承担第一性付款责任以及银行“管单不管货”的三大特点在促进国际贸易 这里，笔者结合自己的工作实践，从近20年来渗透到我国的一些案件入手，总结出信用证诈骗交易的若干外在特点。外贸业务人员和银行的业务人员多注意这些特征， ...
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虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时 货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。招数四：以传真电汇单骗钱 ...
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判处吴相林有期徒刑1年零6个月，并处罚金3000元。“托”人下水型。这类诈骗案件大多是共同犯罪，团伙中各人的分工不同，有专门的“托”，他们互相配合演戏给受害人 。刘某在张、陈二人的陪同下参观了“工地”，当即谈好价格，约定次日签合同。第二天，在一家大酒店内刘某与张鲁琦请来的塑料厂“杨厂长”签订了合同，并 ...
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昨天，记者在广州市工商局合同处亲耳听到了重庆的吴小姐来电讲述她在广州遭遇的“合同欺诈”。吴小姐今年初看到一则广州天河某电子有限公司的合作加工广告，咨询后该公司 是，由于不法分子手段隐蔽，合同欺诈演变成合同诈骗的过程往往被人忽视，导致“执法盲区”，造成了工商部门和公安部门在查处这类案件时互相脱节，影响了 ...
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的“外贸骗局”依然屡禁不绝。据中央电视台报道，前不久，广东省深圳罗湖区检察院依法将一特大合同诈骗团伙黄某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。该团伙虚假注资成立公司，对外称 恐怕都是战战兢兢，如履薄冰了。中国政法大学教授许兰亭总结这种新型诈骗时认为，这类案件的特点第一是隐蔽性比较强，是有合法包装的，所以它的犯罪 ...
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向无锡市公安局滨湖分局荣巷派出所报案其兴业银行无锡分行账户内存款330210元被电话诈骗。 报案笔录中，范某某陈述，当日上午10：40，其接到电话，被告知 。本案虽涉及电话诈骗被公安机关立案侦查，但无需以该刑事案件的结果作为本案裁判依据，故本院对原告范某某与被告兴业银行无锡分行储蓄存款合同民事纠纷进行 ...
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跟我们反映，他们来到警方报案之后，警方没有受理，这是为什么？陈俊:在合同诈骗和合同纠纷明确的界限，可能法学家都谈不清楚。嫌疑人往往会制造一种经济纠纷 警方表示，由于粤佳公司合法注册，目前又尚未逃逸，所以部分警方工作人员在判断案件性质时没有界定清楚，当作经济纠纷不予受理，给了犯罪分子可乘之机。而报不了案 ...
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恶性膨胀，使诈骗案居高不下。2.法规建设落后，管理机制不完善，使犯罪分子有机可乘。3.某些单位见利忘义，受骗上当。4.某些单位用人不当，队伍不纯。（二）诈骗案件的特点1.利用经济合同或各种凭证诈骗案件的特点。2.诈骗银行资金案件的特点。（三）诈骗案件的预防措施1.对 ...
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但当警方千辛万苦找到xxx时却遭到矢口否认。于是专案组初步判断这是一起利用假名义贷款诈骗案件，而且骗子熟谙“一本通”业务的特点，充分利用“一本通”业务在电话转账 负责内部调查的专案组民警传来了一条消息，通过对几笔“一本通”贷款业务合同的查询核对，一位细心的办案民警发现了一个“可疑的电话号码？”，四笔 ...
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陌生人往往要货3000米，“军官”则要一万米，并称“急用这批货，第二天就要过来订合同，质量方面要面谈”等等。至此，这批货已经变得很俏了。骗子也抓住了商人 之前也充分研究了浙江人的心理。一是浙江人比较小心，想要诈骗成功，“笼子”要拉得更广。每一起案件都要涉及到好几个城市，每个城市都安排线人。比如想诈骗 ...
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