工商银行业务管理 -法律常识搜索

信用卡“圈地运动”埋下信用祸根”

几年，信用卡市场就发生根本性变化了。”中国工商银行卡中心一位员工对ｃｉｅｎ记者说。营销无孔不入信用卡业务一向被认为是现代商业银行最盈利的产品之一，于是各家银行有一定准备，如大多通过与境外专业发卡机构合作，并采用他们比较成熟的风险管理技术，但在尚无建立完善的个人征信体系的情况下信用卡的风险还是比较大 ...

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现货仓单交易机会还是陷阱？

严格管理……记者随后走访了拥有商品贸易管理监督权的盛市两级相关部门。其中西安市工商局法制处处长陆润利告诉记者：“工商部门的职能主要是对公司企业的超范围经营、客户经理停止介绍，并以委婉的口气声称，他们公司不做涉及现货仓单交易的业务，以往只是向客户义务宣传介绍一下相关信息而已。但该负责人并不知道，在他 ...

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商海沉浮：曾经身价千万，如今打工一族

成了顶级权威，我的学生和徒弟遍布湘潭市各个阶层。工商局一年一次的“家电维修”工商执照核发工作，从培训人员到考试都由我一手完成。所以，那几年湘潭市几乎除了承担本厂生产的彩电的维修任务外，也承接一些厂外用户送来的彩电的维修业务，搞点副业。当时，我担任售后服务部的“主管工程师”，是“第二把手”。我总觉得， ...

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怎么掌握被执行人的财产线索?

股票数目情况。 4 、掌握其投资实业公司情况。可在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门，用其名称海选其有无投资兴办的实业公司。现在全国许多地方的工商总之，在其有可能存放资产的地方，都要摸一遍。需要特别强调的是，银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的，一般不对外查询提供，对此，可确定一个 ...

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金融机构撤销条例

撤销的金融机构的有效资产；拍卖被撤销的金融机构有效资产的，应当按照具有资产评估业务资格的中介机构出具的评估结果确定拍卖底价。前款所称有效资产，是指被、清算期内收支报表和各种财务账册，报中国人民银行确认。第二十七条清算结束后，清算组应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，被撤销的金融机构股东的资格 ...

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浅析借款“抽头”行为的法律后果

《借款合同》、银行转款凭证、被告刘某出具的《借条》及各自陈述，双方实际借款本金是否为110万元？原告公司经工商部门批准成立从事小额贷款业务。被告刘某因规定，属合法有效合同；且《借款合同》签订当日，刘某已将自有房产在房产管理部门办理了抵押登记，原告公司业务员王某通过其持有的工行汉中分行借记卡向被告刘某 ...

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浅析借款“抽头”行为的法律后果

的《借款合同》、银行转款凭证、被告刘某出具的《借条》及各自陈述，双方实际借款本金是否为110万元?原告公司经工商部门批准成立从事小额贷款业务。被告刘某因规定，属合法有效合同;且《借款合同》签订当日，刘某已将自有房产在房产管理部门办理了抵押登记，原告公司业务员王某通过其持有的工行汉中分行借记卡向被告刘 ...

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怎么掌握被执行人的财产线索？

股票数目情况。 4 、掌握其投资实业公司情况。可在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门，用其名称海选其有无投资兴办的实业公司。现在全国许多地方的工商总之，在其有可能存放资产的地方，都要摸一遍。需要特别强调的是，银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的，一般不对外查询提供，对此，可确定一个 ...

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百信鞋业航母商海覆没记

，占用了很大资金，以致最后资金难以回笼。而在公司红火之后，内部管理开始放松，部分业务人员中饱私囊，独吞钱财。最关键的是不能守法经营。遭公安机关扣押税务总局为此介入查处“百信”的涉税问题。随后，在该市市委领导的批示下，工商、税务及公安部门成立联合调查组，对“百信”进行调查。调查组进入“百信东北分公司” ...

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成熟市场国家的信贷信息共享系统的模式

公司的利益关系；资产负债表及其他财务报告所包含的会计与财务数据；按照银行与金融管理委员会规定的准则核实的有关企业支付与风险的信息；企业的经济纠纷与、experian/trw和transunion三家主要的征信局，或者与这三家公司保持业务上的联系。在美国，大公司主要通过资本市场进行融资，因此，相对于 ...

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